JPMorgan Chase e Wells Fargo entre as partes FTX potencialmente expostas

A FTX nomeou a Kroll Restructuring Administration como seu agente enquanto navega no processo de falência federal e citou dezenas de empresas e pessoas afetadas por seu colapso, mostra uma petição apresentada pela bolsa. 

A Kroll atuará como agente de reclamações e notificações, frequentemente designada para casos em que os credores ultrapassem 1,000 partes. Como agente de reivindicações, a Kroll fará a ligação entre as entidades nos procedimentos legais, gerenciando a documentação e preparando e entregando notificações relacionadas. A FTX entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em 11 de novembro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. 

Após o registro, o FTX Group anunciou no Twitter que estabeleceu a Kroll como seu agente de reivindicações e forneceu um link para onde os documentos relacionados arquivados no Tribunal de Falências dos EUA podem ser acessados.

Os documentos fornecem uma lista preliminar de reivindicações que descrevem milhões pendentes devidos a partes como Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, bem como entidades cujos nomes permanecem “em arquivo”.

Também incluída nos documentos da Kroll está uma lista de 102 devedores, entre eles várias entidades associadas à Alameda Research, bem como à FTX, que solicitaram a proteção de falência do Capítulo 11 e se moveram para administração conjunta do caso relacionado.

O arquivamento também parece ser uma tentativa preliminar de estabelecer uma lista de credores expostos ao colapso da FTX, embora ainda não esteja claro a extensão específica do envolvimento de cada parte com a bolsa falida.

A lista “baseia-se na informação dos credores atualmente disponível pelos Devedores e não inclui qualquer informação relativa aos clientes dos Devedores”, lê-se numa nota de rodapé do documento, continuando, “Além disso, os profissionais dos Devedores ainda não tiveram oportunidade de verificar independentemente algumas das funções, títulos e relacionamentos de afiliados com relação às partes listadas neste documento e complementar conforme necessário.”

O documento nomeia indivíduos e organizações que vão desde acionistas de 5% ou mais, juízes de falências, profissionais, credores bancários e agentes administrativos, contrapartes de contratos e devedores. Também são nomeados diretores, executivos, afiliados conhecidos, profissionais de curso ordinário e proprietários, bem como partes relacionadas a seguros, litígios e, finalmente, agências governamentais reguladoras e tributárias.

Atualmente, não está claro a extensão do papel das organizações nomeadas no colapso além da categorização.

Uma pequena seleção de pessoas de interesse inclui:

5% de acionistas

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Profissionais

• Chainalysis 
• Kroll Administração de Reestruturação

Bancos e Entidades Financeiras

• Bank of America
• Círculo
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Banco Silvergate

Contrapartes Contratuais

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Clubes da Liga Principal de Beisebol 
• Mercedes-Benz Grande Prêmio Limitado 
• Capital Multicoin
• Stephen Curry
• Tom Brady

Os devedores

• Numerosas afiliadas da Alameda Research 
• Numerosas afiliadas da FTX

Autoridade Tributária/Governamentais/Agências Reguladoras

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Departamento de Justiça - Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas

Vendedores

• Facebook / Meta.
• Apple Inc.
• CoinDesk

Isenção de responsabilidade: The Block Crypto está listado como um fornecedor de FTX

Atualização: Esta história foi atualizada para incluir entidades financeiras que não sejam bancos no subtítulo acima.

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