Nova administração da FTX indica que a SBF transferiu ativos para as Bahamas após a falência

• A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro.
• Está sediada nas Bahamas e registrada em outro lugar.
• O novo CEO da FTX tem experiência na reestruturação dessas empresas.

Em um processo judicial de emergência, insolvente criptomoedas exchange FTX revelou que o ex-CEO Sam Bankman Fried recebeu ordens das autoridades das Bahamas para obter fundos FTX de “acesso não autorizado” e transferi-los para a custódia das autoridades das Bahamas. Isso aconteceu depois que a FTX entrou com pedido de proteção contra falência.

No processo, foi citada uma entrevista da SBF na qual ele criticou fortemente os reguladores por uma agência de notícias com sede nos Estados Unidos. Os ativos foram transferidos para o governo das Bahamas.

John J Ray III é o novo CEO da FTX. Ele superou a fase de liquidação da empresa de energia Enron.

As declarações de Ray sobre FTX são perturbadores.

“Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa nos controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis ​​como aqui”, acrescentou.

“Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”

“Nas Bahamas, entendo que os fundos corporativos da FTX Grupo foram usados ​​para comprar casas e outros itens pessoais para funcionários e consultores. Entendo que não parece haver documentação para algumas dessas transações como empréstimos e que certos imóveis foram registrados em nome pessoal desses funcionários e consultores nos registros das Bahamas”, acrescentou Ray.

″[Em] conexão com a investigação de um hack no domingo, 13 de novembro, o Sr. Bankman-Fried e [o co-fundador da FTX Gary] Wang, declararam em textos gravados e verificados que “reguladores das Bahamas” instruíram que certas transferências pós-petição de Os ativos do devedor sejam feitos pelo Sr. Wang e pelo Sr. Bankman-Fried (que os devedores entendem que ambos estavam efetivamente sob custódia das autoridades das Bahamas) e que tais ativos foram “custodiados em FireBlocks sob controle do governo das Bahamas”, observou o arquivamento .

“Os Devedores, portanto, têm evidências confiáveis ​​de que o governo das Bahamas é responsável por direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos Devedores com o objetivo de obter ativos digitais dos Devedores - o que ocorreu após o início desses casos. A nomeação dos JPLs e o reconhecimento do Caso do Capítulo 15 estão, portanto, em sérias questões”, acrescentou o documento.

Na entrevista, SBF afirmou que seu maior erro foi arquivar os arquivamentos do capítulo 11. Os tweets da SBF foram erráticos, contendo desculpas e pensamentos. As pessoas não estão achando graça e estão exigindo que ele seja levado à justiça. No entanto, a questão candente é a necessidade de clareza regulatória.

A baleia do Bitcoin, Michael Saylor, comentou em uma entrevista que a bagunça do FTX pressionaria os legisladores e autoridades a desenvolver estruturas regulatórias para criptomoedas e serviços baseados em blockchain mais cedo.

Além da bagunça da FTX, as conexões da SBF com o partido no poder e os funcionários reguladores também estão sob o scanner.

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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