Nexo vê saques de US$ 158 milhões no dia seguinte ao ataque à Bulgária

O credor de criptomoedas Nexo viu retiradas no valor de mais de US$ 158 milhões nas últimas 24 horas depois que as autoridades búlgaras invadiram seus escritórios.

A Nexo tinha 133,263 BTC (cerca de US$ 2.5 bilhões) em passivos de clientes na quinta-feira às 2h ET e na sexta-feira esse número era de 124,939 BTC (US$ 2.37 bilhões) na mesma hora do dia, refletindo saques de 8,324 BTC (US$ 158 milhões), de acordo com atestado em tempo real fornecidos pelo auditor da Nexo, Armanino, em seu site.

O cofundador da Nexo, Antoni Trenchev, se recusou a comentar sobre os números de retirada quando contatado pelo The Block, mas disse que “todos os sistemas estão funcionando e tudo está sendo processado em tempo real, como sempre”.

Ele acrescentou: “A atividade é ordens de magnitude menores que pós-Celsius e pós-FTX”.

Não ficou claro se os números atestados incluíam apenas as participações em bitcoin dos clientes da Nexo ou todas as suas participações criptográficas convertidas em bitcoin. Trenchev não comentou sobre isso, mas disse que a parceria da Nexo com Armanino ainda estava em vigor, embora este último tenha anunciado a saída do espaço criptográfico no mês passado.

invasão da Bulgária

As desistências da Nexo ocorreram depois que os promotores búlgaros começou uma investigação na quinta-feira sobre supostas atividades ilegais conduzidas pela Nexo. “Em Sofia, medidas ativas estão sendo realizadas como parte de uma investigação pré-julgamento com o objetivo de neutralizar uma atividade criminosa ilegal do credor de criptomoedas Nexo”, disse Siyka Mileva, porta-voz do gabinete do promotor, de acordo com uma reportagem da Reuters. Denunciar.

Comentando sobre o ataque, Nexo disse em um comunicado na quinta-feira que a Bulgária é “o país mais corrupto da UE. Eles estão fazendo perguntas sobre AML e relacionadas a impostos sobre uma entidade búlgara do grupo que não está voltada para o cliente, mas tem apenas funções de back office – folha de pagamento, suporte ao cliente, compliance”.

Na sexta-feira anterior, Larry Cermak, vice-presidente da The Block Research, analisado Os endereços EVM da Nexo de seu banco de dados descobriram que a empresa tinha US$ 378 milhões em participações totais em 19 carteiras, das quais US$ 264 milhões eram seu próprio token nexo nativo.

“Apenas $ 114 milhões em participações não-nexo em todos os endereços EVM combinados. Seria muito cuidadoso”, disse Cermak.

Comentando a análise, Trenchev disse: “Esta não é uma lista exaustiva de EVM, não-EVM e contas de câmbio. Não faz sentido manter grandes quantidades de ativos em carteiras quentes em cadeias ociosas. Por favor, consulte esta discussão como nossa agregação e liquidação de câmbio exigem que os ativos estejam em bolsas.

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