Os escritórios búlgaros da plataforma de empréstimo de cripto Nexo foram invadidos pela polícia local enquanto as autoridades realizam investigações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e violações fiscais.
A polícia está investigando uma entidade búlgara que não está voltada para o cliente, mas tem funções operacionais, incluindo folha de pagamento e suporte ao cliente, de acordo com um porta-voz da Nexo.
“A alegação é absurda – somos uma das entidades mais rigorosas em relação a KYC/AML”, disse o cofundador e sócio-gerente da Nexo, Antoni Trenchev, em comunicado.
Mais de 300 policiais, promotores e agentes de segurança nacional estão envolvidos na operação, de acordo com um relatório da Bloomberg, citando comentários de Siyka Mileva, porta-voz dos principais promotores da Bulgária. A Nexo, com sede em Londres, é suspeita de lavagem de dinheiro, crimes fiscais e delitos envolvendo atividades bancárias não licenciadas, disse Mileva a repórteres.
Nexo foi trancado em discussões para comprar o banco rival Vauld nas últimas semanas. Vauld rejeitou a última oferta da Nexo, levantando questões sobre a solvência da empresa no processo.
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