Um tribunal nigeriano adiou o pedido de fiança do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, ainda detido no centro governamental de Kuje. O comissário de crimes económicos e financeiros recorreu ao Supremo Tribunal Federal em Abuja, presidido pela juíza Emeka Nwite, para exigir uma prorrogação do prazo para apresentar uma resposta robusta às novas alegações acrescentadas à defesa de Gambaryan pelo seu advogado.
Acusações de lavagem de dinheiro da Binance e complicações legais
O chefe de conformidade com crimes financeiros e violações cambiais de 39 anos em Binance, Gambaryan, é acusado de lavagem de dinheiro e acusações relacionadas pelos EUA. A EFCC acusa a entidade Binance e sua administração, especialmente Gambaryan, de ocultar secretamente a fonte de o dinheiro, no valor de cerca de US$ 35.4 milhões, proveniente de negociações criminosas.
As alegações afirmam que de janeiro de 2022 a janeiro de 2024, a Binance eliminou leis sobre câmbio na Nigéria sem legitimidade. Além disso, a EFCC continua a deter Gambaryan, alegando que ele realizou todas essas atividades ilegais ao lado de outro executivo ainda não localizado que conspirou para ocultar a origem desses fundos, conforme previsto na Lei (Prevenção e Proibição) de Lavagem de Dinheiro de 2022. , e a Lei Cambial (Monitoramento e Disposições Diversas) de acordo com uma mídia local na Nigéria
No entanto, estas ações concorrentes do FIRS são excepcionais, uma vez que a Binance enfrenta outros processos judiciais do FIRS sobre outro assunto – evasão fiscal – ilustrando assim a atenção geral que está a receber no país. No entanto, a equipa da Binance não participou em conversações com o governo para resolver os problemas particulares e globais com a condução das operações na Nigéria.
Impacto mais amplo e preocupações com os direitos humanos
O litígio estava em curso quando Gambaryan apresentou outro processo ao tribunal alegando que o réu, as autoridades nigerianas, violaram o seu direito constitucional à liberdade. Esta ação trata da sua detenção prévia ao lado de Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance para o continente africano, em 28 de fevereiro.
As prisões ocorreram quando o governo estava implementando uma repressão rigorosa ao uso de criptomoedas para combater a especulação cambial e estabilizar a economia.
O processo legal, que já estava em andamento há muito tempo, tem efeitos de longo alcance sobre os indivíduos citados e sobre o negócio de criptomoedas na Nigéria. A repressão do governo às criptomoedas tem sido um dos aspectos do seu esforço geral para impor um domínio sobre o comércio especulativo de moeda. Segue-se então a revelação de que este cenário provoca uma grande depreciação da naira, que perdeu 70% do seu valor em relação ao dólar americano após as reformas cambiais do ano passado.
À medida que o julgamento se intensifica, a comunidade internacional e as principais partes do país estarão no local para examinar o efeito destes processos nas operações comerciais estrangeiras e nas regras que orientam os negócios na Nigéria. A audiência de fiança a 22 de Abril, que determinará o executivo, poderá revelar-se um ponto de viragem neste caso de grande repercussão, e cujas implicações na navegação dos executivos estrangeiros e das empresas multinacionais no complexo cenário jurídico da Nigéria poderão ser tremendas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/nigerian-court-delays-binance-executive-bail/