A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) divulgou recentemente que apreendeu US$ 3.5 bilhões em ativos da falida exchange cripto FTX. Em 29 de dezembro de 2022, a Suprema Corte das Bahamas ordenou a obtenção de ativos digitais de sua controladora, a FTX Digital Markets Ltd.
Custódia de ativos da FTX transferidos para o SCB
De acordo com o The Wall Street Journal, a diretora executiva da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, Christina Rolle, afirmou em uma declaração que as autoridades buscaram o controle dos criptoativos da FTX. O ex-CEO e cofundador Sam Bankman-Fried confessou às autoridades locais sobre um possível hack.
Conforme relatado pelo The Guardian, o SBF foi posteriormente acusado de fraude nos EUA, contra conspiração para cometer lavagem de dinheiro, fraudar investidores da FTX e violar leis de financiamento de campanha. Na semana passada, ele foi extraditado para os EUA e logo recebeu fiança de US$ 250 milhões.
De acordo com a Bloomberg, a comissão disse que tem “controle exclusivo” temporário de FTX ativos, até que a Suprema Corte ordene a devolução dos fundos aos credores e clientes da exchange de criptomoedas que os possuem. Essa mudança aliviará os clientes em meio a um ultimato dado pelo novo CEO da FTX, John Ray III, de perda de mais fundos por usuários globais do que pelos americanos.
De acordo com um comunicado de imprensa publicado pela comissão: “Os ativos digitais transferidos em 12 de novembro de 2022 para carteiras digitais sob o controle exclusivo da Comissão estão sendo mantidos pela Comissão temporariamente, até que a Suprema Corte das Bahamas ordene o Comissão para entregá-los aos clientes e credores que os possuem, ou aos JPLs a serem administrados de acordo com as regras que regem a massa insolvente em benefício dos clientes e credores da FTXDM.”
Mais cenas emergem do FTX Melodrama
O SBF, de 30 anos, sacou US$ 684,000 em cripto de uma bolsa nas Seychelles enquanto cumpria prisão domiciliar após a prisão de FOX Hill nas Bahamas, como sugere a investigação do educador DeFi BowTiedlguana. Indicando violação dos termos de liberação de restrição de gastar mais de $ 1,000 sem qualquer aprovação do governo.
O desgraçado fundador da criptomoeda, Sam Bankman-Fried, acabou de sacar $ 684 para uma bolsa de criptomoedas nas Seychelles enquanto estava em prisão domiciliar?
Suas condições de liberação são que ele não gaste mais de $ 1,000 sem a permissão do tribunal.
Vamos examinar as evidências na cadeia
- BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de dezembro de 2022
Logo depois que a FTX declarou uma “corrida ao banco” e entrou com pedido de proteção contra falência sob o processo do Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022, quase US$ 372 milhões em tokens foram roubados da bolsa. A empresa de pesquisa Blockchain Nansen divulgou que a entidade drenada viu mais de US$ 700 milhões em tokens saírem da exchange em um dia.
A exchange de criptomoedas foi alvo de um suposto hack que eliminou cerca de US$ 447 milhões da carteira da empresa. A identidade do culpado ainda não foi encontrada, segundo a CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/