Junte-se à conversa mais importante em criptografia e web3! Garanta seu lugar hoje
Os promotores federais compartilharam mais informações sobre o caso contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Entre duas novas acusações e processos civis contra outro ex-executivo da FTX, agora temos uma imagem muito mais clara sobre o que o Departamento de Justiça pensa que tem.
Você está lendo State of Crypto, um boletim informativo da CoinDesk que examina a interseção da criptomoeda e do governo. Clique aqui para se inscrever em edições futuras.
A narrativa
Na semana passada, o Ministério Público Federal acrescentou quatro acusações ao caso criminal do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, anunciando em uma acusação substitutiva que, além de as alegações existentes de fraude e violação de financiamento de campanha, eles abordariam as acusações de fraude bancária e operação de um transmissor de dinheiro não licenciado e forneceriam muito mais detalhes sobre as outras acusações.
Fornecendo mais detalhes sobre o caso contra Bankman-Fried foram as acusações desta semana contra Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX. Singh se declarou culpado de acusações criminais na terça-feira, mas também enfrenta acusações civis da Securities and Exchange Commission (SEC) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Por que é importante
Bankman-Fried vai a julgamento em sete meses. Os advogados dos promotores e de sua equipe de defesa ainda estão trabalhando na descoberta, mas as mais recentes acusações e processos movidos contra ele e Singh lançaram muito mais luz sobre o caso contra Bankman-Fried do que sua acusação original em janeiro.
Dividi-lo
Na última quinta-feira, os promotores revelou uma acusação substituta contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. O novo documento forneceu muito mais detalhes sobre as alegações contra o homem de 30 anos, incluindo acusações mais específicas e algumas adicionais.
Nas páginas da acusação estão alegações de que Bankman-Fried lançou ou dirigiu o lançamento de várias empresas que poderiam proteger contas bancárias, já que a FTX não poderia por conta própria. O DOJ diz que Bankman-Fried supervisionou a apropriação indevida de fundos de clientes e instruiu explicitamente sua equipe a ofuscar a fonte dos fundos doados para campanhas políticas.
Sob a acusação substituta, Bankman-Fried enfrenta acusações de:
Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes FTX
Fraude eletrônica em clientes FTX
Conspiração para cometer fraude em clientes FTX vinculados a derivativos
Fraude em clientes FTX vinculados a derivativos
Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários em clientes FTX
Fraude de títulos em clientes FTX
Conspiração para cometer fraude eletrônica nos credores da Alameda Research
Fraude eletrônica nos credores da Alameda Research
Conspiração para cometer fraude bancária
Conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado
Conspiração para cometer lavagem de dinheiro
Conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a FEC
A acusação original apenas listava acusações de:
Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes
Fraude eletrônica em clientes
Conspiração para cometer fraude eletrônica em credores
Fraude eletrônica em credores
Conspiração para cometer fraude de commodities
Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários
Conspiração para cometer lavagem de dinheiro
Conspiração para fraudar os EUA e violar as leis de financiamento de campanha
Além disso, os novos documentos fornecem muitos pequenos detalhes que contêm alegações bastante sérias.
“Em novembro de 2022, o conselheiro geral da FTX.EUA alertou os funcionários que deveriam preservar os documentos por causa do envolvimento dos reguladores e, em seguida, postou em um canal Slack da empresa que o FTX precisaria ser fechado”, uma seção da acusação substituta disse. “Bankman-Fried, no entanto, excluiu a mensagem do conselho geral sobre o fechamento do FTX, continuou a usar mensagens do Signal e excluiu algumas de suas próprias declarações no Twitter, incluindo seus tweets sobre os ativos do cliente estarem 'bem'”.
O fundador da FTX também supostamente dirigiu a criação da North Dimension, uma empresa sediada nos EUA, apenas para atuar como intermediária entre a FTX e os bancos americanos. Os promotores afirmam que Bankman-Fried mentiu sobre o verdadeiro propósito da North Dimension de passar pelo processo de due diligence de um banco.
Além disso, os promotores sustentam que o Bankman-Fried nunca separou os ativos do cliente FTX dos ativos da Alameda ou outros ativos, apesar das “representações … em contrário”.
Bankman-Fried “usou os fundos de clientes da FTX que ele se apropriou indevidamente e fez com que fossem desviados, entre outras coisas... tanto democratas quanto republicanos fizeram em nome de terceiros para ocultar a verdadeira fonte do dinheiro e burlar a lei eleitoral federal”, disse a acusação.
O documento alegou que Bankman-Fried, embora abertamente disposto a apoiar os democratas, também apoiou os republicanos ao ter um co-conspirador não identificado como a face pública dessas doações.
Enquanto o documento não nomeia o indivíduo, Relatório CoinDesk encontrado que dezenas de republicanos receberam doações do co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame. Salame não foi acusado de qualquer irregularidade até o momento desta publicação.
Outro co-conspirador não identificado parece ser Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia. Enquanto a acusação criminal contra Singh não menciona Bankman-Fried pelo nome, os promotores apresentaram contra ele a acusação de “conspiração para fazer contribuições políticas ilegais” que apresentaram contra o ex-CEO.
A acusação detalha como Singh supostamente doou a candidatos e comitês muito além dos limites federais e mentiu sobre sua origem.
“Em ou por volta de 2022, Nishad Singh, o réu, e um ou mais outros conspiradores concordaram e fizeram contribuições para candidatos e comitês no Distrito Sul de Nova York que foram pagos com fundos da Alameda Research e relatados ao Federal Election. Comissão em nomes de outras pessoas que não a verdadeira fonte dos fundos”, disse o documento.
Os processos da SEC e da CFTC contra Singh estão mais dispostos a mencionar Bankman-Fried (assim como outros ex-executivos da FTX).
O arquivamento da SEC passa muito tempo analisando a forma como a FTX e a Alameda foram estruturadas, observando a capacidade da Alameda de ter um saldo negativo nos livros da FTX e a suposta apropriação indevida de fundos de clientes para outros usos. De forma similar, o arquivamento da CFTC alega violações federais com base em como as empresas foram criadas e o que elas realmente fizeram.
O mundo está assistindo a abordagem eNaira da Nigéria enquanto o país faz a transição para um novo presidente após eleições acaloradas.
Países ao redor do mundo estão debatendo se devem emitir uma moeda digital do banco central (CBDC) em 10 anos, e estará absorvendo as lições do eNaira ao vivo da Nigéria.
“Muitas pessoas têm observado a Nigéria como um experimento”, disse Varun Paul, CBDC e diretor de infraestrutura de mercado da Fireblocks. Paul foi anteriormente o chefe do centro fintech do Banco da Inglaterra.
Os países provavelmente procurarão ver se a Nigéria decifra o código da adoção da CBDC.
O país lançou seu eNaira em outubro 2021, depois de pesquisar cerca de dois anos, e enfrentou baixa adoção. Um ano após seu lançamento, menos de 0.5% dos nigerianos estavam usando o eNaira, Bloomberg relatou.
O Banco Central da Nigéria até limitou a quantidade de dinheiro que as pessoas podem sacar dos bancos em janeiro para incentivar a adoção do eNaira mas, apesar de seus esforços, as pessoas não estão olhando para o eNaira como uma alternativa - mesmo em meio a um crise de caixa.
As pessoas estão reclamando no Twitter que não conseguem acessar necessidades básicas como combustível or comida sem dinheiro (em parte graças à ajuda da Nigéria US$ 220 bilhões em economia informal que depende de dinheiro e uma quantidade limitada de notas bancárias em circulação).
Leia mais: Por que os nigerianos não estão recorrendo ao eNaira apesar da escassez de dinheiro incapacitante
Terça-feira
Quinta-feira
(Vice) O repórter de segurança cibernética Joseph Cox conseguiu contornar o sistema de segurança biométrico baseado em voz de seu banco usando ferramentas de IA.
(Platformer) A Suprema Corte dos EUA está ouvindo um caso com implicações na Seção 230 da Lei de Comunicações e Decência, também conhecida como a lei que permite explicitamente que as plataformas permaneçam isentas de responsabilidade pelo que seus usuários postam. E, estranhamente, os advogados que lutam para enfraquecer o 230 parecem um pouco despreparados.
(molly white) Molly White tem uma explicação mais aprofundada sobre o que aconteceu com o Oasis e seu esforço para recuperar criptografia roubada por meio da exploração de sua própria rede.
(Ars Technica) O serviço de senhas LastPass está finalmente fornecendo detalhes sobre como seus sistemas foram comprometidos no ano passado.
Se você tiver ideias ou perguntas sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail para [email protegido] ou me encontre no Twitter @nikhileshde.
Você também pode participar da conversa em grupo em Telegram.
Até semana que vem!
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html