O desgraçado fundador da falida plataforma de troca de criptomoedas FTX está sendo atingido por uma série de novas acusações relacionadas a supostamente fazer doações políticas ilegais.
Novos documentos judiciais revelar que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, agora está sendo acusado de conspirar para fazer mais de 300 doações ilegais de campanha e está recebendo novas acusações.
As autoridades dizem que Bankman-Fried, que já enfrenta acusações por supostamente fraudar clientes e administrar indevidamente bilhões de dólares de seus fundos, contornou os limites de contribuição de campanha fazendo “doações de palha”.
“No total, entre o outono de 2021 e a eleição de novembro de 2022, Bankman-Fried, o réu, e os dois executivos da FTX que serviram como doadores de palha como parte de seu esquema, arrecadaram coletivamente milhões de dólares em contribuições, incluindo em contribuições de 'dinheiro vivo' para candidatos federais de ambos os principais partidos políticos.”
De acordo com os autos do tribunal, as doações políticas podem ser rastreadas até a Alameda Research, o braço comercial do ecossistema FTX. Bankman-Fried é acusado de emprestar ilegalmente bilhões de dólares em fundos de clientes para a Alameda.
“O dinheiro usado para fazer essas doações políticas veio de contas bancárias da Alameda e incluiu fundos que foram depositados por clientes da FTX.
Apesar de estar ciente das leis de financiamento de campanha, a fim de ocultar a verdadeira origem dos fundos, o réu concordou com outros que os fundos para contribuições seriam transferidos das contas bancárias da Alameda, que também continham fundos de clientes FTX, para contas bancárias em nome dos doadores e, em seguida, rapidamente transferidos das contas bancárias desses indivíduos para campanhas políticas”.
FTX primeiro arquivada pediu falência em novembro, depois que seu ativo nativo entrou em colapso e foi forçado a interromper os depósitos e retiradas de clientes.
Bankman-Fried está atualmente sob fiança por suas acusações iniciais e aguarda julgamento. Se condenado de suas acusações originais, ele pode enfrentar mais de 100 anos de prisão.
O ex-milionário também rostos ações civis de agências federais, como a Securities and Exchange Commission dos EUA e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC). No entanto, esses casos serão suspensos até que o julgamento criminal de Bankman-Fried termine.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Produção Perig/Nikelser Kate
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/