Sam Bankman-Fried está envolvido em um drama jurídico. FTX está seguindo em frente sem ele.

A exchange de criptomoedas sitiada FTX está avançando no tribunal de falências, preparando-se para que as recuperações de alto nível comecem no final do mês. 

Enquanto isso, o ex-CEO da empresa pode perder a maior parte de seu acesso à Internet antes de seu julgamento criminal, em parte porque aparentemente usou uma VPN para assistir ao Super Bowl.

A tela dividida entre os crescentes problemas legais de Sam Bankman-Fried e o progresso de sua ex-empresa no tribunal de falências apareceu nos tribunais de Manhattan e Delaware esta semana.

“Não é incomum que a falência siga um caminho e o processo criminal siga outro”, disse Ira Lee Sorkin, sócio do escritório de advocacia Mintz & Gold, que representou o infame esquema Ponzi Bernie Madoff..

Bankman-Fried está no limbo legal há semanas depois que o governo o acusou de entrar em contato com uma possível testemunha em seu caso criminal e usar uma rede privada virtual que poderia ocultar seu uso da Internet.

'Réu milenar'

Bankman-Fried está enfrentando uma série de acusações por supostas irregularidades que levaram ao colapso da FTX, a bolsa de criptomoedas que ele fundou e que já foi avaliada em US$ 32 bilhões. O ex-chefe da criptomoeda, que aguarda julgamento em outubro sob fiança de US$ 250 milhões, pode ser condenado a mais de 100 anos de prisão se for condenado por todas as acusações.

“Não tenho certeza de quantas vezes os tribunais encontraram um réu como [Sam Bankman-Fried]”, disse Carol Van Cleef, advogada de Washington, DC e CEO do Luminous Group. “Ele é realmente um réu milenar que está acostumado a viver a vida nas mídias sociais e usar todos os canais de comunicação criptografados e outros canais mais recentes para divulgar seus pontos de vista, o que pode levantar questões no contexto de processos judiciais como este.” 

Os promotores estão buscando mudanças mais rígidas nos termos da fiança de Bankman-Fried, e o juiz que presidiu o caso levantou o espectro de um crime durante um processo judicial nesta semana.

“Há uma causa provável de que ele tentou cometer um crime enquanto estava em liberdade pré-julgamento”, disse o juiz Lewis Kaplan durante uma audiência. audição na quinta-feira. 

O caso da VPN

Os promotores descobriram recentemente que Bankman-Fried havia usado uma VPN, ou rede privada virtual, enquanto estava em prisão domiciliar na casa de seus pais na Califórnia. Uma VPN estabelece uma conexão criptografada entre um computador e a internet, proporcionando um maior nível de privacidade. Os advogados de Bankman-Fried disseram que ele usou a rede privada para assistir ao Super Bowl e outros jogos da NFL, mas isso não impediu os promotores de pedir que seu uso da internet fosse reduzido.

Um porta-voz do Bankman-Fried se recusou a comentar. 

“Ele não deveria estar perto do computador ou qualquer uma dessas coisas, ou ele vai acabar em um lugar onde você não pode usar um computador”, disse Michael Popok, advogado e co-apresentador do “Legal AF " podcast. “Eles vão realmente apertar os parafusos sobre ele … Ele ainda pensa que é a pessoa mais inteligente da sala e o juiz vai despistá-lo disso rapidamente.”

Kaplan estendeu restrições temporárias à fiança de Bankman-Fried, impedindo-o de entrar em contato com funcionários atuais ou ex-funcionários da FTX, usando uma VPN ou usando aplicativos de mensagens criptografadas ou efêmeras. O juiz pediu aos advogados do governo e de Bankman-Fried que apresentem ordens de fiança propostas na próxima semana. 

“Ele poderia revogar a fiança. Ele poderia colocar disposições mais estritas sob a fiança”, disse Sorkin. “Há uma série de coisas que o juiz pode fazer.” 

O fiasco da fiança não é o único erro legal de Bankman-Fried. O fundador da FTX lutou para manter em sigilo os nomes de dois acadêmicos da Universidade de Stanford que co-assinaram seu vínculo com seus pais. Ele perdeu a batalha no tribunal quando os nomes de seus co-signatários, Larry Kramer e Andreas Paepcke, foram revelados esta semana. 

Os problemas legais de Bankman-Fried podem ficar ainda piores em breve. Um terceiro membro de seu círculo íntimo, Nishad Singh, é alegadamente planejando se declarar culpado de acusações criminais relacionadas ao seu papel como ex-diretor de engenharia da FTX. 

Enquanto isso, no tribunal de falências

Enquanto Bankman-Fried discute seus termos de fiança em um tribunal de Manhattan, o caso de falência da FTX está passando por outro tribunal 126 milhas ao sul em Wilmington, Del. 

“Isso porque Sam não está envolvido”, disse Popok. “Uma vez que você entra naquele mundo hermeticamente fechado da falência e está lidando com profissionais da área de falência, advogados que fazem isso para viver, juízes que fazem isso para viver... É um processo contínuo. Tem datas, tem prazos, tem arquivamentos.

Um juiz rejeitou uma moção para nomear um examinador independente na falência na quarta-feira, apoiando o novo CEO da FTX, John Ray, e dizendo que uma investigação poderia custar ao espólio mais de US$ 100 milhões e apresentar preocupações de segurança. Um porta-voz da FTX não respondeu a um pedido de comentário.

"Senhor. Ray é um profissional consumado, altamente qualificado, com décadas de experiência em assumir o controle de empresas em péssimas condições financeiras”, disse o juiz John Dorsey ao emitir sua decisão, oferecendo um voto de confiança no sucessor de Bankman-Fried. 

A bolsa de criptomoedas falida está no caminho certo para recuperar o dinheiro necessário para pagar os credores em apenas alguns dias. 

A empresa disse aos destinatários de contribuições políticas e outras doações que eles têm até 28 de fevereiro para devolver o dinheiro. A FTX e seus ex-executivos doaram aproximadamente US$ 93 milhões para causas políticas nos últimos anos, mostram os documentos do tribunal de falências, e espera-se que legisladores e grupos políticos devolvam grande parte do dinheiro. 

Um trio de grandes grupos democratas, incluindo o Comitê Nacional Democrata, já reservou mais de US$ 1 milhão em contribuições para retornar à massa falida. 

A empresa também recebeu aprovação para vender alguns ativos, e o Comitê Oficial de Credores Quirografários no caso FTX criou uma conta pública no Twitter e foi liberado para usar sua empresa de consultoria financeira escolhida.

Os advogados da FTX até usaram alguma autoridade recém-concedida para colocar sua própria pressão legal sobre o ex-chefe. 

Os devedores da FTX pediram permissão ao tribunal para enviar intimações a Bankman-Fried e sua família em um esforço para reunir informações adicionais sobre o colapso da empresa. Os advogados receberam a aprovação e o atenderam na semana passada.

Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.