O círculo interno de Sam Bankman-Fried se volta contra ele

Um terceiro membro do círculo interno do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou culpado de acusações criminais, aumentando significativamente o perigo legal para o ex-CEO em apuros.

O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações na terça-feira, incluindo fraude eletrônica, fraude de commodities e valores mobiliários, lavagem de dinheiro e doações políticas ilegais. 

Ele pode não ser a última pessoa a trair Bankman-Fried, dizem especialistas jurídicos. 

“O laço está apertando em torno de Samuel Bankman-Fried”, disse Anthony Sabino, professor de direito da St. John's University. “Este é mais um executivo, e aparentemente de alto escalão, que concordou em se declarar culpado e testemunhar contra a SBF.”

Singh, cofundador da FTX e confidente próximo de Sam Bankman-Fried, também concordou em cooperar com a investigação criminal do Departamento de Justiça. Ele segue a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang. Cada um se declarou culpado em dezembro de crimes ligados ao gigante cripto. 

À medida que o grupo de testemunhas em potencial cresce, novos detalhes são revelados em processos judiciais e Bankman-Fried enfrenta novas acusações, ele próprio pode considerar um acordo judicial com os promotores. Mas poucos veem a cooperação com o Departamento de Justiça como um cartão de saída da prisão para ele neste momento. 

'Venha nos ver antes de nos vermos'

“Todos os que se declaram culpados representam a lista de testemunhas que testemunharão contra ele”, disse Jacob Frenkel, advogado da Dickinson Wright, que anteriormente atuou como conselheiro sênior na Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários. “Seus protestos sobre a expectativa de sucesso no julgamento soam vazios quando seu círculo íntimo está fazendo fila para entrar com as confissões de culpa.” 

Este último desenvolvimento no caso criminal da FTX fez alguns especialistas jurídicos se perguntarem se outros executivos próximos a Bankman-Fried podem tentar fechar acordos com os promotores. O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, emitiu um aviso severo para aqueles que participaram de irregularidades na FTX ou na Alameda Research para “venha nos ver antes de virmos vê-lo” em uma coletiva de imprensa em dezembro.

“Essa é a estratégia clássica usada pelos promotores desde o início dos tempos”, disse Sabino. “Você vai atrás do peixinho, quem pega o peixe médio, quem pega o peixe grande.”

Bankman-Fried, cujo império cripto já foi avaliado em US$ 32 bilhões, se declarou inocente de acusações criminais e pode enfrentar décadas de prisão se for condenado. Um porta-voz se recusou a comentar. 

O ex-bilionário é acusado de manipular indevidamente os ativos dos clientes da FTX para sustentar sua empresa comercial, a Alameda Research, além de fazer doações políticas ilegais e outros crimes. 

Bankman-Fried é alvo de novas acusações

Dias antes de Singh se declarar culpado, Bankman-Fried foi atingido por uma acusação substituta que continha quatro novas acusações, incluindo fraude bancária. O processo judicial incluía novos detalhes sobre o suposto esquema de doações políticas de Bankman-Fried, que incluía referências a dois co-conspiradores não identificados que tomaram grandes empréstimos da Alameda Research e deram dinheiro a grupos políticos de ambos os lados do corredor. 

Singh, que não foi apontado como co-conspirador em nenhum documento judicial, doou milhões para causas políticas durante o ciclo de campanha de 2022. Ele foi acusado nesta semana de conspiração para fazer contribuições políticas ilegais e fraudar a Comissão Eleitoral Federal. 

Não está claro se outro acordo judicial de um tenente do Bankman-Fried poderia estar em andamento. Dan Friedberg, ex-chefe de compliance da FTX, alegadamente conversou com os promotores que investigam a FTX. 

O ex-co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame, que deu milhões aos republicanos durante o ciclo intermediário de 2022, não comentou. O conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, se recusou a comentar por meio de seu advogado. Bankman-Fried foi acusado pelos promotores de entrar em contato com um advogado da FTX, que também é uma possível testemunha no caso, por meio de um aplicativo criptografado. Os documentos do tribunal não revelaram o nome do funcionário que Bankman-Fried contatou, mas um juiz alterou seus termos de fiança para impedi-lo de contato futuro sem a presença de advogados externos.  

Outros próximos a Bankman-Fried podem sentir mais pressão para falar com os promotores agora que Ellison, Wang e Singh se declararam culpados, disse Sabino. 

“Eles já se declararam culpados. Eles fizeram um acordo. Isso deixa menos espaço para essas pessoas fazerem um acordo”, disse Sabino. “Se eles querem se manter fora da prisão pelo resto de suas vidas, é melhor que ajam rápido e tenham algumas discussões sérias e duras com o governo neste momento sobre os parâmetros de um acordo judicial.”

Testemunha-chave potencial

A cooperação de Singh pode ser fundamental para os promotores trabalharem para provar a intenção criminosa quando Bankman-Fried for a julgamento em outubro. 

“Quando Nishad se declarou culpado, ele admitiu que, desde meados de 2022, sabia que a FTX estava emprestando fundos indevidamente para a Alameda. Este é realmente um ponto-chave porque os promotores, em seu caso contra Bankman-Fried, precisam provar a intenção criminosa e que Bankman-Fried deliberadamente estava infringindo a lei”, disse Robert Heim, sócio do escritório de advocacia Tarter Krinsky. & Drogin. Heim acrescentou que os promotores agora têm um cooperador em Singh que pode corroborar que ele, e possivelmente Bankman-Fried, sabiam que os fundos dos investidores estavam sendo desviados para Alameda.

Os promotores têm sido estratégicos ao fazer acordos judiciais, acrescentou Heim, recebendo cooperação de pessoas de dentro da FTX e da Alameda Research, as duas empresas onde os fundos dos clientes foram supostamente misturados e mal administrados. Embora as acusações civis apresentadas pelos reguladores dos mercados dos EUA na terça-feira, com acordos bifurcados de Singh para as acusações, tenham esclarecido a pouca separação que pode ter havido entre as duas empresas. 

A SEC acusou o jovem de 27 anos de fraudar investidores, dizendo que o ex-diretor de engenharia da FTX criou um código de software que permitia que os fundos dos clientes da FTX fossem para a Alameda Research. O regulador também disse que Singh foi informado por Bankman-Fried para “caracterizar falsamente” milhões em receita e movimentar fundos para atingir uma meta de receita anual de US$ 1 bilhão. Singh também mentiu para os auditores sobre essas transferências, disse a agência.

Singh concordou com um “acordo bifurcado” em relação às acusações da SEC, que aguarda a aprovação do tribunal.

Ficando sem opções

Neste ponto, os especialistas dizem, dadas as testemunhas que os promotores têm agora, mesmo que Bankman-Fried decida cooperar, não está claro que os promotores pegariam leve com ele.

“Bankman-Fried é o garoto-propaganda da má conduta criminosa no espaço criptográfico. Portanto, parte do que os promotores querem fazer aqui é enviar uma mensagem muito forte de dissuasão a outras pessoas”, disse Heim. “Quando se trata de negociações de confissão, tudo se resume a quão severa será a sentença de prisão.”

Também não há garantia de que os promotores aceitariam um acordo judicial.

“O governo pode muito bem se virar e dizer: 'Não, não estamos interessados. Você sabe porque? Porque não precisamos que você implore. Pegamos você, vamos julgá-lo e basicamente vamos crucificá-lo”, disse Sabino.

De sua parte, Bankman-Fried não apresentou a imagem de alguém que poderia cooperar com a aplicação da lei. Os promotores instaram o juiz federal que preside seu caso criminal a restringir o acesso à Internet de Bankman-Fried depois que ele usou o Signal para entrar em contato com um ex-funcionário e testemunha em potencial. Eles também levantaram preocupações sobre o uso de uma rede privada virtual, que os advogados de Bankman-Fried afirmam ser necessária para assistir ao Super Bowl. O juiz que preside o caso concordou em limitar temporariamente parte do contato de Bankman-Fried com ex-funcionários e o uso de aplicativos de mensagens privadas, antes de tomar uma decisão formal sobre limitar o acesso à Internet.

Apesar do escrutínio de seu uso da Internet, dias após sua última aparição no tribunal, Bankman-Fried seguiu uma página de fãs no Twitter para o infame esquema Ponzi Bernie Madoff intitulada “@MadoffOnlyFans”, uma conta que já foi desativada. 

“É difícil acreditar que ele não está levando isso a sério. Mas ele claramente está tentando projetar a imagem de que não está preocupado”, disse Frenkel. “Essa é uma fachada falsa.”

Sarah Wynn contribuiu com relatórios.

O ex-CEO e acionista majoritário do The Block divulgou uma série de empréstimos do ex-fundador da FTX e da Alameda, Sam Bankman-Fried.