Sam Bankman-Fried construiu uma “porta dos fundos” para sua exchange FTX em um esforço para alterar registros financeiros e movimentar fundos sem alertar outras pessoas, de acordo com um reportagem da Reuters citando duas pessoas com conhecimento do assunto.
Ele usou um software sob medida que foi projetado para que mesmo auditores externos não fossem notificados sobre alterações nos livros da FTX, disse o relatório. Isso significou que nenhuma bandeira vermelha foi levantada quando US $ 10 bilhões em fundos foram transferidos para o braço comercial irmão da FTX, Alameda.
Bankman-Fried, que desde então renunciou ao cargo de CEO, negou que tal "porta dos fundos" existisse quando perguntado pela Reuters. Ele também disse que “discordava da caracterização” da transferência de US$ 10 bilhões.
Uma grave crise de liquidez provocada por revelações sobre seu balanço levou a FTX à insolvência. A Binance, que assinou uma carta de intenção que poderia ter levado a uma aquisição, acabou reprimindo o acordo, citando preocupações de due diligence, bem como relatórios de investigações de reguladores americanos.
Na quinta-feira, após uma semana espetacular de reviravoltas, a FTX e a Alameda entraram com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11, em meio a um déficit de até US$ 8 bilhões.
Os documentos mostraram que a Alameda tem mais de 100,000 credores.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/186321/sbf-built-bespoke-backdoor-to-outwit-ftx-compliance-systems-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss