- Um relatório de 30 de dezembro diz que US$ 300 milhões em fundos apreendidos foram movimentados sem aprovação.
- Os devedores afirmam que a transferência de US$ 296 milhões foi feita por ordem da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.
- Esses ativos valem hoje apenas US$ 167 milhões.
O ex-cripto white knight e ex-CEO da FTX parece ter mordido mais do que poderia mastigar. Ele já está enfrentando ações legais nos EUA por conta de uma bateria de crimes financeiros, e agora as Bahamas, onde ficava a sede da FTX, haviam confiscado US$ 300 milhões antes. Ainda assim, em 30 de dezembro de 2022, eles foram transferidos sem aprovação.
Os devedores estão alegando que a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) instruiu Sam e Gary Wang a enviar US$ 296 milhões em ativos digitais para uma carteira de criptomoeda Fire Blocks controlada pelo regulador.
Os ativos supostamente transferidos incluem 195 milhões de FTT, 1,938 ETH e outras moedas sem valor significativo. Ironicamente, esses ativos foram avaliados em US$ 296 milhões em novembro de 2022, mas agora valem apenas US$ 167 milhões. A FTX observou que o SCB agora detém os referidos ativos e pode não ser viável para o regulador vender esse enorme lote de FTTs ao seu preço spot atual.
A FTX e seus devedores estão acusando com base nas evidências disponíveis e na afirmação de que o SCB reconheceu a orquestração dos referidos fundos. No entanto, o anúncio de ontem não mencionou as reivindicações da FTX.
A FTX mantém-se firme no fato de que a SBF, Gary Wang e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas não tinham o direito de assumir o controle desses ativos. Eles agora estão tentando recuperá-los e os entregarão aos credores após o processo de falência.
O SCB admitiu deter $ 3.5 bilhões em ativos, e os $ 269 milhões podem ou não fazer parte disso, pois foram transferidos em 12 de novembro de 2022, por direção da Suprema Corte das Bahamas e possivelmente poderiam ter surgido da FTX Digital Mercado.
A FTX está agora em negociações com a SCB sobre o assunto e quer que eles “esclareça qualquer confusão” descrevendo a propriedade e o valor desses ativos.
A FTX também afirmou que a FTX Digital Markets é a única entidade FTX regulada pela Comissão de Segurança das Bahamas. Além disso, os ativos apreendidos não pertenciam originalmente aos mercados da FTX Digital.
No ínicio, a Olymp Trade oferecia seus serviços para negociantes da Rússia e alguns países asiáticos. Porém, porém, nos últimos anos, eles aumentaram sua oferta de ativos e atraíram negociantes de outros países, principalmente Índia, Paquistão, Oriente Médio, Norte da África, América Latina e Sudeste Asiático. A corretora não pode oferecer seus serviços a cidadãos de muitos países, incluindo os EUA e muitas nações europeias. Fora isso, nós achamos que este é um bom lugar para negociar. Sam Bankman-Fried negou a movimentação de quaisquer fundos, especialmente de endereços vinculados à Alameda Research hoje. Esses fundos foram removidos esta semana e avaliados em apenas US$ 1.7 milhão.
Além disso, esses fundos não estão relacionados a centenas de milhões de dólares supostamente transferidos para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em novembro de 2022.
Isso afetará o caso em andamento?
Por se tratar de um caso único, um evento cisne negro. A recente revelação pode afetar o resultado da audiência, mas sua extensão parece mínima. Muitos fatos importantes e inovadores podem resolver o caso e ajudar toda a indústria de criptografia com batimentos cardíacos acelerados à medida que batem com cada chocalho.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/