Com os novos desenvolvimentos no caso FTX, novas divulgações estão surgindo. Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o fundador da bolsa de criptomoedas das Bahamas queria interromper o processo de falência. A empresa, juntamente com suas várias subsidiárias, entrou com pedido de falência sob o Código de Falências do Capítulo 11 em novembro de 2022.
No processo judicial na segunda-feira, o Departamento de Justiça alegou que a SBF tentou atrasar o processo. Enquanto isso, ele tentou transferir os fundos para outros países, a fim de colocá-los sob a jurisdição de reguladores estrangeiros. Ele assumiu um melhor tratamento dos ativos da empresa.
De acordo com os promotores federais, Sam Bankman-Fried pensou em transferir os ativos da empresa para outros reguladores estrangeiros, antecipando que eles pegariam leve com ele. Dessa forma, ele poderia ter recuperado o controle da empresa e de seus ativos. Esses esforços, no entanto, teriam surgido após o pedido de falência.
Uma vez que uma troca de criptografia líder FTX viu-se em crise de liquidez e suspendeu imediatamente as operações de saque. Depois disso, como mencionado anteriormente, a empresa entrou com pedido de falência no ano passado. Na época, a empresa estava sob a liderança de seu fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried, que foi afastado de seu cargo. Ele também foi culpado pela escalada do caos e por trás dos escândalos que ocorreram dentro da empresa, incluindo o uso indevido de fundos de clientes.
Anteriormente, Bankman-Fried afirmou que lamentava a decisão do pedido de falência da empresa de criptografia. E ele negou as acusações contra ele sobre seu papel em quaisquer irregularidades. Após o pedido de falência, a liderança da corretora mudou, o que a SBF também criticou.
Citando promotores, também foi relatado que, embora as contas na plataforma de câmbio estivessem congeladas, o SBF descongelou as contas pertencentes aos cidadãos das Bahamas. Esse movimento foi um agradecimento aos milhões de clientes da região onde a empresa estava sediada.
Em carta ao procurador-geral das Bahamas, a SBF agradeceu ao país insular pelo que fizeram pela empresa. Além disso, ele também se desculpou por toda a confusão espalhada após a queda da corretora de criptomoedas.
SBF foi preso pela polícia das Bahamas no ano passado e posteriormente extraditado para os Estados Unidos. Ele recebeu uma fiança de 200 milhões de dólares e relatou estar em prisão domiciliar na residência de seus pais na Califórnia. Ele foi acusado de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, etc., das quais ele ainda não se declarou culpado.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/02/sbf-tried-to-prevent-the-ftx-bankruptcy-process-said-doj/