SEC afirma que a Binance implementou grande parte do chamado plano de 'Tai Chi'

Em um novo processo movido contra a Binance pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, o regulador afirma que a exchange de criptomoedas seguiu o chamado “plano de Tai Chi” ao estabelecer sua entidade nos EUA.

A nova alegação seguiu um relatório da Forbes de 2020 que afirmava muito da mesma coisa, referindo-se à arte marcial chinesa praticada para autodefesa e conhecida por evitar o uso de força direta. A Binance refutou a história na época, alegando que continha “várias declarações falsas, enganosas e difamatórias”.

No novo processo, a SEC afirma que o proprietário de outra bolsa de criptomoedas nos EUA aconselhou a Binance a estabelecer sua própria entidade na região e sugeriu duas abordagens, incluindo um plano moderado para estabelecer uma entidade de 'Tai Chi' que “revelar, retardar e resolver tensões acumuladas de aplicação” enquanto protege a bolsa principal de passivos.

Depois de considerar o plano, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, teria dito que a bolsa havia conversado com escritórios de advocacia que sugeriram uma abordagem mais conservadora, de acordo com o documento. Mas ele disse que havia elementos do plano que a bolsa pode combinar, alegou a SEC.

“Na verdade, a Binance implementou grande parte do Plano Tai Chi”, disse a SEC no processo. “Além de criar o BAM Trading e a plataforma Binance.US, Zhao e Binance implementaram políticas e controles para dar a impressão de que a plataforma Binance.com estava bloqueando os clientes dos EUA e, ao mesmo tempo, subvertendo secretamente esses controles.”

As alegações são semelhantes às do relatório da Forbes que primeiro divulgou a notícia do documento Tai Chi e afirmou que foi apresentado aos executivos seniores da Binance. A publicação também identificou o criador do documento como Harry Zhou, co-fundador da Koi Trading, com sede em San Francisco, que é apoiada pela Binance.

A Binance processou inicialmente a Forbes em novembro de 2020 por causa do relatório, antes de desistir do processo em fevereiro de 2021.

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