A Securities and Exchange Commission acompanhou seu pedido na ação de execução de ontem, buscando uma ordem para o congelamento de ativos, incluindo criptomoedas, detidos pela Binance, Binance.US, seu proprietário Changpeng 'CZ' Zhao.
A SEC já pediu o congelamento dos ativos detidos pela Binance, Binance.US e pelo proprietário Changpeng 'CZ' Zhao como parte de sua ação inicial de execução apresentada na segunda-feira. Mas a agência seguiu com um pedido de ordem de restrição temporária para agilizar ainda mais o assunto.
A comissão pediu o congelamento de ativos devido a acusações de Zhao e os executivos da Binance de redirecionar fundos de clientes para seus próprios fundos de investimento para usar como Zhao desejasse, incluindo a compra de um iate de $ 11 milhões e a compra de BUSD. As alegações são semelhantes às feitas contra FTX, Alameda Research e Sam Bankman-Fried, embora Zhao e Binance só enfrentem acusações civis até agora.
“A SEC respeitosamente afirma que esse alívio é necessário de forma acelerada para garantir a segurança dos ativos do cliente”, argumenta a SEC em seu pedido de ordem de restrição, bem como para evitar que Binance e Zhao escondam ativos, “dados os anos dos réus de conduta violadora, desrespeito às leis dos Estados Unidos, evasão da supervisão regulatória e questões em aberto sobre várias transferências financeiras e a custódia e controle dos Ativos do Cliente - inclusive por Réus que alegam não estar sujeitos à jurisdição do Tribunal", o Acrescenta a SEC.
Notavelmente, a SEC quer que o tribunal permita que a Binance.US continue a permitir que os clientes resgatem suas participações da empresa.
O regulador de mercados também quer que um juiz federal ordene que a holding da Binance, a holding da Binance.US e Zhao forneçam contabilidade juramentada e verificada. Essa seria a primeira contabilidade pública completa e provável da família de empresas Binance.
A Binance divulgou de forma controversa uma contabilidade parcial de suas finanças conduzida pela empresa Mazars Group no final do ano passado, após o colapso do FTX, mas não divulgou seus passivos, uma omissão importante. A Mazars suspendeu seu trabalho com empresas de criptomoedas após o lançamento de seu relatório pela Binance e as críticas a ele.
A SEC também solicitou a um juiz federal em Washington, DC que ordenasse a repatriação de ativos, descoberta acelerada de documentos e um mandato para a preservação de documentos e proibição da destruição de evidências, bem como a nomeação de um receptor para a Binance , Binance.US e os ativos de Zhao.
Em um comunicado postado no Twitter, a BinanceUS chamou o arquivamento de hoje de “injustificado e baseado mais na obtenção de uma vantagem da equipe da SEC em litígio versus preocupação genuína com a segurança dos ativos do cliente”.
“Embora estejamos desapontados com esta ação, esperamos nos defender no tribunal”, disse a empresa.
ATUALIZAÇÃO: Esta história foi atualizada para refletir que a SEC pediu o congelamento dos ativos da Binance, Binance.US e Zhao, e a ordem de restrição segue o pedido original feito no processo aberto na segunda-feira.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/233369/sec-files-temporary-restraining-order-against-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss