Um grupo bipartidário de senadores quer mais informações do Silvergate Bank, um banco que atende a clientes cripto e fintech, sobre o atual bem-estar financeiro do banco, ao mesmo tempo em que encarrega a empresa de administrar os fundos FTX e Alameda.
“O envolvimento de seu banco na transferência de fundos de clientes FTX para a Alameda revela o que parece ser uma falha flagrante da responsabilidade de seu banco de monitorar e relatar atividades financeiras suspeitas realizadas por seus clientes”, escreveu Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., John Kennedy, R-La., e Roger Marshall, R-Kan., Em uma carta a Alan Lane, CEO da Silvergate. O grupo de senadores cita “relatórios sugerindo que Silvergate facilitou a transferência de fundos de clientes FTX para Alameda”.
Warren e Kennedy fazem parte do Comitê Bancário do Senado, enquanto Marshall é membro do Comitê de Agricultura do Senado, que está debatendo a legislação para reformar os regulamentos de alguns ativos digitais e trocas de criptomoedas devido à supervisão desse comitê da Commodity Futures Trading Commission.
“Você sabia que a FTX estava orientando seus clientes a transferir dinheiro para a conta da Alameda em seu banco?”, escreveram os senadores a Lane. Os senadores também querem saber se Silvergate sinalizou tais transações para a Rede de Execução de Crimes Financeiros e por que o ex-diretor de risco Tyler Pearson deixou o banco.
Lane procurou tranquilizar os investidores e clientes sobre a saúde financeira do banco e o cumprimento das leis federais em um carta pública ontem, dizendo que procurava combater, “desinformação … espalhada por vendedores a descoberto e outros oportunistas” após o colapso do FTX. As ações do banco perderam cerca de metade de seu valor no mês desde a falência de seu cliente mais importante.
Na semana passada, Warren falou sobre os perigos de empresas de criptografia se envolvendo com o sistema bancário. Desde a sua fundação, o Silvergate Bank tem sido uma das junções críticas nos EUA para empresas de criptomoedas que buscam obter acesso a contas bancárias fiduciárias.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/192554/senators-want-more-info-on-silvergates-egregious-failure-on-ftx?utm_source=rss&utm_medium=rss