Acusação assumindo
A luta contra crimes relacionados ao dinheiro digital ainda está sendo ativamente perseguida pelas autoridades sul-coreanas. O uso de ativos digitais cresceu mais amplamente, o que levou a um aumento da criminalidade. Diante disso, a Coreia do Sul tem demonstrado um interesse particular no setor. Três pessoas foram recentemente detidas pelas autoridades como parte de uma investigação em andamento sobre uma fraude multibilionária.
A fonte de notícias local Chosun Iibo revelou a situação em um artigo em 11 de agosto. As três pessoas estão supostamente ligadas a uma série de negociações questionáveis de câmbio e investimentos em moeda digital, de acordo com a promotoria. As pessoas fazem parte de uma investigação maior que as autoridades estão realizando agora.
Os bancos se recusaram a comentar
Os três foram acusados de vários crimes pelo Gabinete do Procurador Distrital de Daegu. Eles foram acusados de criar negócios fictícios e operar um modelo de negócios não registrado relacionado à moeda digital. A acusação também alegou que os indivíduos forneceram aos bancos informações falsas para concluir as transações. Uma das acusações foi a participação em um número significativo de operações ilegais de câmbio. As três pessoas estariam ligadas à empresa que iniciou essas atividades. Em um esforço para se envolver em negociações de arbitragem, a corporação transferiu até KRW 400 bilhões, cerca de US$ 307 milhões no exterior.
A empresa movimentou o dinheiro por meio de uma agência do Woori Bank em Seul, capital do Coreia do Sul. Apesar de ser o foco do inquérito, o banco não quis comentar a situação. A prisão é a primeira de uma investigação maior sobre uma série de transações bizarras no exterior, totalizando US$ 3.4 bilhões. O inquérito está agora a ser conduzido pelo Serviço de Supervisão Financeira, ou FSS, Sul Da Coréia regulador financeiro integrado.
O FSS disse que o Woori Bank lidou com 1.6 trilhão de won em transações internacionais incomuns. Cinco locais de banco receberam as transações ao longo de 14 meses, de maio de 2021 a junho de 2022. Além disso, o Shinhan Bank tratou transações idênticas, totalizando KRW 2.5 trilhões entre fevereiro de 2021 e julho de 2022.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/