A queda do Terra foi um dos eventos mais incomuns na história do mercado global de criptomoedas. As stablecoins eram anteriormente consideradas seguras contra colapso ou uma mudança irregular de valor. O mercado sofreu uma mudança dramática em março de 2022 devido à turbulenta situação geopolítica. A mudança resultou na perda de uma quantia considerável para as empresas de criptomoedas. O Terraform Labs também enfrentou problemas, mas não foi o fim; foi alegado negócios desleais.
Desde então, as investigações continuaram em todo o mundo como seu fundador e Do kwon e co-fundadores têm sido objeto de investigações. A investigação está focada em saber se o Terraform Labs usou fraude para fraudar seus investidores de capital. O foco recente dos promotores é Daniel Shin, cofundador desta empresa, enfrentando invasões das autoridades coreanas.
Aqui está uma breve visão geral do ataque ao escritório de Daniel Shin e como isso pode ajudar os reguladores.
O colapso do Terra UST e suas repercussões
O colapso da Terra UST resultou em um medo assombroso para seus fundadores. O resultado foi uma perda financeira para os investidores e a administração e um processo legal duradouro para investigar o colapso. As repercussões de seu colapso alguns meses atrás continuaram. De acordo com as autoridades coreanas, eles continuam uma investigação completa para levar os envolvidos à justiça.
Alguns relatórios de investigação vieram à tona quando alguns dos documentos oficiais vazaram. De acordo com esses relatos, foi uma fraude intencional que causou prejuízos de milhões de dólares aos investidores. Muitos investidores da Terra apresentaram reclamações aos reguladores coreanos contra a Terraform Labs. Os reguladores estão investigando as violações das leis de valores mobiliários e como a fraude ocorreu.
Houve um desenvolvimento significativo nas investigações sobre este colapso. Várias trocas e indivíduos foram investigados. Isso inclui trocas de criptomoedas como Bithumb e Upbit. As batidas resultaram no confisco de registros para prosseguir com a investigação. As incursões da Promotoria do Distrito Sul de Seul começaram no início de julho. À medida que o registro for apreendido e analisado, resultará em descobertas importantes, auxiliando assim as autoridades.
Ataque ao escritório e afiliadas de Daniel Shin
O último desenvolvimento veio da batida no escritório de Daniel Shin, onde os documentos foram apreendidos. De acordo com o Ministério Público, a batida foi feita para recolher documentos e outros materiais. O riad não se limitava ao escritório de Daniel Shin; várias bolsas também foram invadidas. As incursões não se limitaram a escritórios; As casas de alguns suspeitos também foram alvejadas. O Ministério Público se recusou a fornecer informações completas sobre a operação.
O principal objetivo dos investigadores é obter informações sobre como e por que o Terra entrou em colapso e por que seu algoritmo irmão, LUNA, não foi capaz de responder à situação. De acordo com a agência de notícias Yonhap, o aplicativo de pagamento Chai Corp, de propriedade de Daniel Shin, também foi investigado por seu suposto envolvimento no assunto. Enquanto de acordo com relatos da mídia, a polícia, outras LEAs e reguladores realizaram batidas em 15 lugares diferentes esta semana.
Outra perspectiva desta investigação é se Do Kwon e seus sócios sonegaram impostos. Ele é acusado de ter transferido seus lucros para criptomoeda usando uma conta offshore. Ambos Shin e Do Kwon são acusados de estar em Singapore e não responderam a essas alegações.
Conclusão
As autoridades sul-coreanas continuaram a investigar o colapso do Terra UST. De acordo com o Ministério Público, as buscas foram realizadas em diferentes áreas. Alguns deles incluem o escritório e a casa de Daniel Shin. Shin atuou como cofundador da Terraform Labs. As investigações continuaram à medida que vários investidores da empresa apresentaram queixas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/