Terra Labs tinha US$ 3.6 bilhões em stablecoins potencialmente usadas para manipulação de preços, mostra estudo

Em meio a acusações de que o colapso amplamente divulgado do projeto de stablecoin baseado em algoritmo TerraUSD (UST) eram um trabalho interno, a empresa de Do Kwon, Terraform Labs, está enfrentando novas alegações, incluindo ter ativos suficientes em Tether (USDT) e TerraUSD para uso em atividades ilícitas.

Com efeito, pesquisa descobriu que o Terra Labs tinha cerca de US$ 3.6 bilhões em USDT e UST que podem ter sido usados ​​para manipulação de preços ou lavagem de dinheiro em finanças centralizadas e descentralizadas (DeFi) trocas, de acordo com um CoinDesk Coreia artigo publicado em 28 de junho.

Durante este estudo, CoinDesk Coreia trabalhou em conjunto com a empresa de segurança blockchain Segurança Uppsala e usaram técnicas forenses de dados on-chain que lhes permitiram investigar o colapso do Terra após o incidente em 7 de maio.

Além de descobrir que o colapso pode ter sido resultado de um trabalho interno, eles conduziram análises adicionais de dados on-chain para rastrear o fluxo de fundos não divulgados no valor de cerca de US$ 3.6 bilhões.

Fluxo suspeito de fundos do Terra Labs

Como o artigo explica, o CEO Do Kwon divulgou detalhes de utilização do Terra (LUNA), UST e Bitcoin (BTC) através do seu SNS ou Fundação Terra. Por exemplo, no caso de desvinculação do UST, a empresa tentará preservar o preço usando os fundos que possui.

No entanto, ao examinar os dados on-chain, os analistas descobriram que a origem e o histórico de uso não são claros para o carteiras de cripto propriedade direta ou gerenciada pela Terraform Labs e Luna Foundation Guard (LFG).

Os fundos dois que eles encontraram dessa maneira totalizaram cerca de US$ 3.6 bilhões em UST e USDT. Além disso, os analistas descobriram que esses fundos podem ser usados ​​para manipulação de preços e lavagem de dinheiro do antigo LUNA (agora LUNC) em DeFi e trocas centralizadas.

O artigo descreve o processo de análise em detalhes, bem como lista todos os dados on-chain que os pesquisadores usaram para rastrear o fluxo de cerca de US$ 3.6 bilhões em fundos de uma fonte desconhecida.

Tendo dito isto, Segurança Uppsala O CEO Patrick Kim disse que as autoridades ainda precisavam “verificar os dados internos de exchanges centralizadas, como Binance, Coinbase, Huobi, e KuCoin”, que foram usados ​​para transferir os fundos suspeitos.