A Tether está se opondo a um relatório que alega que aqueles que apoiam seu projeto de stablecoin falsificaram documentos para permanecerem conectados ao mundo bancário.
Em uma nova postagem no blog, Tether refuta uma história publicada pelo Wall Street Journal que alega apoiadores de sua stablecoin amplamente negociada e de sua exchange cripto Bitfinex usaram documentos falsificados e empresas de fachada para abrir contas bancárias.
“O relatório do Wall Street Journal sobre alegações obsoletas de muito tempo atrás é totalmente impreciso e enganoso. A Bitfinex e a Tether têm programas de conformidade de classe mundial e aderem aos requisitos legais aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente e financiamento antiterrorista.
A Bitfinex e a Tether são parceiras orgulhosas da aplicação da lei global e auxiliam rotineira e voluntariamente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e outras organizações de aplicação da lei em todo o mundo na prevenção de lavagem de dinheiro, terrorismo e outros crimes cometidos por criminosos.
Esses ataques injustos não vão nos distrair de continuar com esses esforços e oferecer a experiência de stablecoin mais líquida e confiável, que o mercado claramente reconheceu por nos tornar os líderes do setor.”
O Wall Street Journal relata que, em 2018, aqueles por trás do Tether supostamente recorreram a documentos falsificados e empresas de fachada para garantir que não fossem bloqueados pelo sistema financeiro tradicional e pudessem continuar a fazer depósitos e saques.
Um e-mail supostamente enviado por Stephen Moore, proprietário da Tether Holdings Ltd, disse que um grande operador de Tether na China estava tentando “driblar o sistema bancário fornecendo faturas de vendas e contratos falsos para cada depósito e retirada”, de acordo com o relatório.
De acordo com o relatório, Moore também enviou um e-mail dizendo que eles deveriam parar de usar notas fiscais e contratos de vendas falsos.
“Eu não gostaria de discutir nenhum dos itens acima em um possível caso de fraude/lavagem de dinheiro.”
A publicação de notícias também informou que o Tether está atualmente sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA e do Ministério Público de Manhattan.
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Imagem Gerada: Midjourney
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/03/07/tether-responds-to-allegations-of-fake-documents-says-reports-wholly-inaccurate-and-misleading/