Regulador tailandês investiga Zipmex sobre programa de ganho potencialmente não autorizado

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia está investigando a unidade local da problemática bolsa de criptomoedas Zipmex sobre seu programa de ganhos devido a preocupações que parecem incluir como a empresa representou os pagamentos de juros que fez.

O regulador está exigindo clareza da Zipmex Company Limited, unidade da Zipmex na Tailândia, sobre como o programa chamado “ZipUp/ZipUp+” operava, de acordo com uma carta enviada ao CEO da unidade, Akalarp Yimwilai, em 28 de dezembro, obtida pelo The Block. A carta afirma que a Zipmex pode ter violado os regulamentos do país ao oferecer o programa de ganho sem aprovação.

De acordo com o Decreto de Emergência da Tailândia sobre Negócios de Ativos Digitais, qualquer pessoa que gerencie fundos conectados a ativos digitais precisa obter uma licença do Ministério das Finanças do país, disse o regulador na carta, citando seção 26 do Decreto de Emergência que estabelece penalidades que vão de multa a prisão. A Zipmex gerenciou os ativos digitais dos clientes no programa de ganhos contratando a Babel Finance, disse o regulador.

A investigação parece ter sido desencadeada pela representação da Zipmex Thailand de como o programa de ganhos foi operado, de acordo com uma carta de divulgação datada de 30 de novembro obtida pelo The Block, na qual a Zipmex disse ao investidor de resgate V Ventures que a Zipmex Thailand havia ido além do que inicialmente disse. sobre o programa.

'Custos de marketing'

Embora a empresa tenha dito inicialmente que estava pagando o “bônus” do programa de ganhos apenas com fundos destinados a fins de marketing, a carta de divulgação sugere que ela também implantou e gerenciou fundos de clientes – atividades que exigiriam a aprovação do regulador tailandês.

“Quando o ZipUp foi inicialmente lançado na Tailândia, foi divulgado que os pagamentos de bônus derivavam dos custos de marketing suportados pela Zipmex Asia e que não havia aplicação de fundos”, disse a empresa na carta de divulgação. “No entanto, este não foi o caso e os fundos (fundos ZipUp e não ZipUp) foram implantados e parte dos recursos recebidos foram usados ​​para pagar os bônus do programa ZipUp.”

A Zipmex disse na carta que reavaliou o risco, procurou aconselhamento jurídico e implementou uma nova estrutura ZipUp+ em maio. O serviço acabou sendo descontinuado e a empresa contratou um consultor externo para conduzir uma investigação sobre a aplicação dos recursos em questão.

“A SEC também levantou a preocupação de que o ZLaunch e potencialmente o ZipLock sejam um serviço de staking e que os licenciados da Zipmex não se estendam ao fornecimento de produtos de staking”, disse a empresa na carta de divulgação. 

Prazo se aproxima

Quando perguntado sobre as comunicações internas obtidas pelo The Block, que sugeriam que o regulador tailandês havia sido informado de que os pagamentos de ganhos eram custos de marketing, o diretor de marketing da Zipmex, Proud Limpongpan, disse que o departamento de marketing não toca no produto ZipUp.

“Nenhum pessoal de marketing tem conhecimento jurídico, conhecimento de tesouraria ou comunicação com a SEC”, disse ela em resposta por e-mail às perguntas do The Block. “Quaisquer inferências feitas a supostos documentos internos são, portanto, imprecisas, foram tiradas do contexto e parecem ter sido recuperadas ilegalmente para fins de calúnia”.

A Zipmex se recusou a comentar a carta da SEC tailandesa e o conteúdo da carta de divulgação. O regulador não respondeu a vários pedidos de comentários.

zipmex teve que interromper as retiradas de clientes em julho devido à sua exposição à Babel Finance e à Celsius, dois credores cripto sitiados que congelaram os fundos dos clientes em junho. A Zipmex estimou sua exposição total a Babel e Celsius em US$ 53 milhões.

O bloco relatado em agosto que V Ventures, um investidor existente da Zipmex, estava prestes a investir $ 100 milhões em troca de uma participação de 90% na empresa. Desde então, a V Ventures injetou parte do total de fundos na Zipmex para despesas operacionais, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto ao The Block. O acordo ainda não foi totalmente fechado, acrescentou a pessoa. As retiradas de clientes ainda não foram abertas.

A SEC tailandesa deu à Zipmex até 12 de janeiro para responder à carta.

"Em caso de falha na entrega dentro do prazo especificado, a SEC consideraria que você não deseja esclarecer e prosseguirá com as ações adicionais que julgar apropriadas”, afirmou.

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