Quando a megamansão conhecida como The One foi leiloada em março por menos da metade do preço de tabela de US$ 295 milhões, não foi apenas um acordo para o comprador: preparou o cenário para o que está se tornando uma briga feia entre os credores. .
A venda de US$ 141 milhões da propriedade de 105,000 pés quadrados para o magnata da moda de LA Richard Saghian significou que alguns dos principais credores do projeto falido de Bel-Air poderiam ficar sem dinheiro, devido a reivindicações contra a propriedade totalizando mais de US$ 250 milhões. Agora, um credor entrou com uma ação alegando práticas comerciais desleais contra outro e alegando falsificação de um documento tornando-o o segundo na fila a ser reembolsado.
O processo foi aberto no mês passado no Tribunal de Falências dos EUA pela empresa de investimentos Julien Remillard, ex-associado de longa data do desenvolvedor Nile Niami. A empresa de responsabilidade limitada falida da casa, Crestlloyd, havia pedido permissão judicial para pagar quase US$ 104 milhões dos US$ 138 milhões que o espólio recebeu do leilão para outro credor, o bilionário de Los Angeles Don Hankey.
A Hankey Capital é de longe o maior credor da propriedade, tendo feito três empréstimos totalizando mais de US$ 100 milhões para Crestlloyd a partir de 2018, quando Niami estava em busca de dinheiro para terminar a opulenta mansão. Em causa está o reembolso do primeiro e dos respetivos juros e comissões.
O espólio já pagou reivindicações prioritárias, como impostos, e com um pagamento tão grande indo para Hankey, sobraria pouco para outros credores, incluindo o Remillard's Inferno Investment, que alega ter uma dívida de US$ 20.9 milhões. A Inferno diz que ela e entidades relacionadas emprestaram cerca de US$ 18 milhões para a aquisição da propriedade em Airole Way em 2013 e para iniciar a construção do que seria então uma casa de 40,000 pés quadrados.
Embora o Inferno tenha emprestado antes da Hankey Capital, o processo reconhece que o Inferno assinou um acordo em 2016, permitindo que a Crestlloyd pague os empréstimos posteriores necessários para terminar a mansão, mesmo antes do Inferno ser reembolsado por seu próprio investimento.
No entanto, esse acordo de 2016 também exigia que a Crestlloyd obtivesse a aprovação de Remillard, descendente de uma rica família de Quebec, para empréstimos específicos que se tornariam superiores à dívida da Inferno, de acordo com o processo. Alega que isso nunca aconteceu. Em vez disso, o processo alega que a assinatura de Remillard foi forjada em um acordo de subordinação de outubro de 2018, permitindo que Hankey fosse pago primeiro.
A Inferno está pedindo em seu processo para que um juiz do Tribunal de Falências o mova para a frente da fila de pagamento entre os grandes credores garantidos do espólio.
O processo não alega quem realizou a falsificação, mas diz que o tabelião de longa data de Niami notou falsamente que Niami e Remillard assinaram o documento em sua presença em Los Angeles quando Remillard estava em Montreal naquele dia. O notário não retornou as ligações para comentar.
A ação também acusa a Hankey Capital de práticas comerciais desleais, entre elas a cobrança de juros exorbitantes de mora. A Inferno não se opôs ao pagamento de US$ 82.5 milhões em principal sobre o pagamento de US$ 104 milhões para impedir o acúmulo de juros, embora tenha reservado o direito de recuperar tudo de Hankey.
O processo busca ainda que o acordo de 2016 seja declarado nulo e sem efeito porque alega que Crestlloyd preencheu faturas de empreiteiros e fornecedores que trabalhavam no The One e que os fundos foram desviados para Niami e sua ex-esposa, Yvonne, para si ou para outras propriedades que eles eram afiliados.
Ele alega que a Hankey Capital não monitorou seus empréstimos para que pudesse fazer mais que eventualmente entrariam em inadimplência, gerando juros mais altos e colocando-se em posição de encerrar a propriedade – o que fez no ano passado, levando ao pedido de falência.
Hamid Rafatjoo, advogado de Nile Niami, zombou do processo, que não nomeia seu cliente como réu, como pouco mais do que um estratagema do ex-investidor do desenvolvedor para enlamear as águas. Ele disse que era tarde no jogo para fazer uma alegação de que Hankey não era o primeiro na fila a ser reembolsado, uma vez que a propriedade entrou com pedido de falência em outubro.
“Isso foi descrito em um caso de falência desde o primeiro dia. E somente depois que a venda é fechada e há um preço de venda decepcionante, essas teorias surgem”, disse ele. “No final do dia, você tenta levantar alguma sujeira e ver se há um acordo em algum lugar onde você possa obter algum dinheiro. Meu cliente não fez nada de errado. Ele perdeu US $ 30 milhões a US $ 40 milhões de seu próprio dinheiro neste projeto. Dizer que as assinaturas foram falsificadas ou que os fundos foram mal utilizados é apenas uma perda de tempo.”
Yvonne Niami não foi encontrada para comentar.
Hankey disse que via o processo como possivelmente “uma postura apenas para tentar obter algo de volta”. Ele disse que conversou com "algumas pessoas" na Inferno há vários anos para concluir o acordo de subordinação e "não foi isso que eles me disseram em um nível de um para um".
Para prosseguir com seu caso, a Inferno contratou o proeminente litigante Marty Singer, que disse que um investigador particular investigou os negócios, levando ao processo. Ele defendeu a decisão de seu cliente de entrar com o processo mais de seis meses depois que The One foi colocado em proteção contra falência.
Ele disse que a Inferno não estava preocupada com a ordem dos pagamentos até o leilão bombar em março, rendendo muito menos dinheiro do que o esperado para pagar os credores. Também reservou explicitamente o direito de se opor à distribuição à Hankey.
“A expectativa era... eles seriam pagos integralmente, então não haveria problema em se preocupar com as prioridades de penhoras ou qualquer coisa desse tipo”, disse ele.
David Golubchik, advogado de Crestlloyd, réu no processo, disse que o processo suspendeu mais pagamentos a Hankey e retardará a liquidação da massa falida.
"Vamos lidar com isso através do processo judicial, com descoberta e depoimentos e julgamento, se necessário", disse ele. “Achamos estranho afirmar essa posição depois de muitos meses no Tribunal de Falências.”
O leilão da propriedade do troféu de mármore e vidro no topo de uma colina de Bel-Air foi tão decepcionante que alguns credores tentaram retirá-lo e realizá-lo novamente, observando que foi realizado uma semana após a invasão russa da Ucrânia, que levou os mercados a tumulto, potencialmente assustando os licitantes. Houve apenas cinco licitantes que participaram do leilão.
No entanto, a juíza do Tribunal de Falências dos EUA, Deborah Saltzman, recusou-se a fazê-lo, observando que também era possível que a situação fosse pior. Seu julgamento provou ser presciente. Embora a guerra tenha desaparecido das manchetes, a inflação esquentou, fazendo com que o mercado de ações caísse vertiginosamente e o mercado imobiliário esfriasse quando o Federal Reserve elevou as taxas de juros em resposta.
Enquanto isso, Saghian, dono da varejista de moda rápida Fashion Nova, tem trabalhado com autoridades da cidade enquanto procura completar a casa, resolver problemas de zoneamento e obter um certificado de ocupação, disse um porta-voz.
The One é a maior casa nova em Los Angeles e possivelmente no país. Ele contém 21 quartos e 42 banheiros completos. Há uma pousada de 4,000 pés quadrados, quartos de empregados, um fosso e várias piscinas, um spa de bem-estar, um salão de beleza, uma pista de boliche de quatro pistas e um cinema multiplex, entre uma lista muito maior de amenidades de luxo .
Byron Moldo, um advogado de falências comercial de Beverly Hills que não está envolvido no caso, disse que espera que o processo possa atrasar a resolução da falência do The One por pelo menos seis meses - ao mesmo tempo em que aumenta os honorários dos advogados e cria pressão para as partes chegarem a um acordo. um acordo, o que pode ser a ideia.
“Acho que haverá documentos volumosos para revisar. Vejo a necessidade de um especialista em caligrafia”, disse ele. “Isso vai ficar muito, muito caro.”
Esta história foi originalmente publicada em Los Angeles Times.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/auction-one-mansion-dud-now-130046693.html