- Uma rede russo-venezuelana vendeu petróleo para organizações russas e chinesas
- Eles usaram criptomoedas para evitar restrições financeiras
- Orekhov foi listado como co-proprietário de acordo com o DOJ
Dois venezuelanos e cinco russos foram acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 19 de outubro de usar criptomoedas para vender barris de petróleo da Petroleos de Venezuela (PDVSA), que havia sido duramente atingido por sanções, como forma de lavagem de dinheiro para oligarcas russos.
Os réus, de acordo com o comunicado de imprensa, contrabandearam milhões de barris de petróleo para a Rússia e a China, lavando “dezenas de milhões de dólares” por meio de uma variedade de proxies e métodos, incluindo cripto transações.
Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov – filho do governador da região russa de Krasnoyarsk Krai – estão entre os réus da Rússia.
Como funcionava a organização criminosa?
Juan Carlos Soto e Juan Fernando Serrano Ponce, que atuaram como intermediários com a estatal venezuelana Petroleos de Venezuela SA, também foram acusados pelas autoridades norte-americanas.
Para ocultar as transações, Serrano Ponce e Soto intermediaram negócios entre a PDVSA e a NDA GmbH no valor de milhões de dólares por meio de um complexo grupo de empresas de fachada e contas bancárias.
Orekhov foi listado pelo DOJ como co-proprietário, diretor administrativo e CEO da Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, uma empresa privada na Alemanha que comercializa equipamentos industriais e commodities, de acordo com o DOJ.
A NDA GmbH foi uma fachada para a compra de tecnologia militar dos EUA que foi usada em aeronaves de combate, sistemas de mísseis, radares, satélites e outras aplicações militares. Essa tecnologia foi então vendida para outras empresas russas que prestavam serviços de defesa.
Em uma conversa com Ponce, Orekhov admitiu abertamente que estava agindo em nome de um oligarca russo sancionado, usando sua empresa como fachada e se gabando de que eles nunca seriam descobertos devido ao uso de intermediários pelo negócio, de acordo com as informações que foram divulgadas. tornou-se público.
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Autoridades dos EUA esperam extraditar
Além disso, a organização criminosa obteve quantias substanciais de dinheiro utilizando correios da América Latina e da Rússia para trocá-lo por criptomoedas a fim de ocultar seus ganhos.
Os réus planejaram um esquema complexo para obter ilegalmente tecnologia militar dos EUA e petróleo sancionado pela Venezuela por meio de empresas de fachada e criptomoedas, de acordo com Breon Peace.
A pedido dos Estados Unidos, Orekhov e Uss estão detidos na Alemanha e na Itália, respectivamente, enquanto os processos de extradição estão em andamento. Os réus podem pegar até 30 anos de prisão nos Estados Unidos se forem considerados culpados.
Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/23/the-us-accuses-russians-venezuelans-of-smuggling-oil/