O fundador da Thodex, Faruk Ozer, aprovou a extradição para a Turquia do tribunal albanês  

• O fundador da Thodex foi extraditado para a Turquia pelo tribunal albanês.
• Ele fugiu com US$ 2 bilhões em dinheiro de investidores.
• Mudança de leis sobre criptografia na Turquia. 

fim da fuga

O fundador fugitivo, Faruk Fatih Ozer, de uma das maiores bolsas de criptomoedas da Turquia, Thodex, é extraditado pelo tribunal da Albânia. 

Ele é acusado de fraude e outros crimes financeiros graves. Ozer foi detido na Albânia no verão recente, depois que sua plataforma Thodex foi fechada. Ele tem extradição garantida para a Turquia pelo tribunal de Elbasan. 

De acordo com a Agência Anadolu, a juíza Elis Dine no Tribunal de Apelações de Durres observou que a decisão será apresentada nas próximas duas semanas.

De acordo com a CNBC, a Thodex disse que a empresa de negociação de moedas foi “fechada temporariamente” devido à “flutuação anormal nas contas”, ao traduzir o comunicado de seu site. Faruk Ozer fugiu para a Albânia, levando $ 2 bilhões de fundos de investidores. Depois disso, as autoridades turcas emitiram um mandado internacional e logo a Interpol emitiu um aviso vermelho. 

No entanto, o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia (MASAK) também iniciou uma investigação sobre o recente crash da FTX rastreando suas atividades na Turquia. O advogado Abdullah Usame Ceran apresentou uma queixa criminal contra o fundador da Thodex. Ele relatou que mais de 30,000 usuários foram afetados negativamente pelo delito, que incorreu em uma perda de quase US$ 2 bilhões. 

Relatórios de uma empresa forense de blockchain, Chainalysis declarou: “Devemos observar que aproximadamente 90% do valor total perdido em 2021 pode ser atribuído a uma troca centralizada fraudulenta, Thodex, cujo CEO desapareceu logo depois que a troca interrompeu a capacidade dos usuários retirar fundos”. Eles também observaram que a perda é estimada em mais de US $ 2.6 bilhões. 

Severidade nos regulamentos de criptografia 

O boom do Crypto atraiu os turcos para colocar suas economias para se proteger da inflação (aproximadamente 85% anualmente), devido à qual o valor da lira turca estava depreciando. No meio, a troca de criptomoedas gerou mais de 400,000 usuários, dos quais 390,000 eram usuários ativos que sofreram perdas.

Segundo os promotores turcos, Ozer e os outros 20 membros deveriam ser presos separadamente por 40,564 anos. As acusações contra os acusados ​​são de formação de organização criminosa, fraude e lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas. 

De acordo com o anúncio do Ministério de Assuntos Internos da Turquia, Faruk Ozer foi pego em Vlora. Sua identidade foi confirmada por meio de dados biométricos. Foram encontradas imagens de Ozer escapando do aeroporto de Istambul. É relatada uma perda esperada de 350 milhões de liras turcas (US$ 20 milhões) em fraude e lavagem de dinheiro. 

O Banco Central da República da Turquia proibiu o uso de cripto como meio de pagamento ou em termos de compra e venda de bens e serviços e transferências locais.

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