Um alto executivo do grupo de empresas FTX disse à polícia das Bahamas que os fundos foram misturados entre a bolsa de criptomoedas e sua empresa irmã Alameda Research já em 9 de novembro de documentos do tribunal mostram.
Ryan Salame, co-presidente executivo da entidade da FTX nas Bahamas, chamada FTX Digital Markets, disse à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em 9 de novembro que “os ativos dos clientes que podem ter sido mantidos com a FTX Digital foram transferidos para a Alameda Research”, de acordo com um carta ao comissário de polícia das Bahamas divulgada esta semana. Isso constituiria “apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime”, escreveu Christina Rolle, diretora executiva da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas ao comissário.
Salame disse que havia apenas três pessoas que poderiam ter transferido os fundos: o ex-CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh e Gary Wang.
O Financial Times noticiou a história anteriormente.
A fusão de fundos entre as empresas de Bankman-Fried é uma questão-chave na saga FTX. Bankman-Fried, o CEO deposto e preso da empresa, disse que não “misturar fundos conscientemente.” A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos carregada Bankman-Fried com fraude, alegando que ele criou uma linha especial de crédito para a Alameda Research, efetivamente dando à empresa acesso aos fundos dos clientes FTX.
A bolsa de criptomoedas entrou com pedido de falência em 11 de novembro, depois que um artigo da CoinDesk sobre o balanço da Alameda Research desencadeou uma corrida aos depósitos FTX.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html