A empresa de análise de blockchain TRM Labs diz que as sanções do Tornado Cash apresentam novos problemas para as empresas de criptomoedas que tentam cumprir os regulamentos dos EUA.
A TRM Labs fornece informações a entidades criptográficas como Uniswap, Aave e Circle, o que as ajuda a cumprir vários regulamentos e rastrear atividades criminosas. Ele monitora endereços de criptografia e os categoriza por seu nível de risco, permitindo que as entidades de criptografia evitem lidar com fundos lavados ou maus atores. Também avalia se os endereços estão em conformidade com as sanções dos EUA.
A empresa divulgou um comunicado em 15 de agosto que detalha como funciona com os protocolos DeFi para ajudá-los a tentar manter a conformidade. No entanto, a empresa destacou que essas sanções são diferentes das regras anteriores de uma forma que torna mais ambígua a forma de aderir a elas.
A TRM Labs observou que esta é a primeira vez que o Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancionou um conjunto de contratos inteligentes em vez de carteiras blockchain normais. Com carteiras, geralmente é fácil identificar se alguém interagiu com a carteira enviando ou recebendo fundos deles. Mas os contratos inteligentes são mais complicados.
“O que torna a designação do Tornado Cash desafiadora do ponto de vista da conformidade e aplicação é que qualquer pessoa que deposite fundos no Tornado Cash pode acionar os contratos inteligentes do Tornado Cash para enviar fundos para qualquer outro endereço(s) Ethereum”, disse a TRM Labs. “Teoricamente, alguém poderia enviar fundos para o Tornado Cash e, em seguida, especificar que esses fundos fossem depositados em um endereço de criptomoeda totalmente não relacionado, pertencente a uma pessoa aleatória, desavisada ou mesmo relutante”.
Como observou a TRM Labs, isso já aconteceu. Um usuário enviou pequenas quantidades de ETH do contrato inteligente sancionado Tornado Cash para uma série de indivíduos conhecidos de criptomoedas e mainstream (incluindo o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, o apresentador de talk show Jimmy Fallon e o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal).
Devido à incerteza, o TRM Labs explicou que fornece três níveis de dados de risco. Quando uma empresa de criptografia envia um ping para um endereço (para verificar se o endereço é compatível), o TRM Labs fornece dados sobre se o endereço é um endereço sancionado e se tem exposição direta ou indireta a endereços sancionados.
No entanto, a TRM Labs destacou que os chamados ataques de poeira são um problema específico. Como eles são tecnicamente uma interação com uma entidade sancionada, a empresa não pode dispensá-los – especialmente sem qualquer orientação dos reguladores.
O resultado é que isso empurra o ônus para as entidades criptográficas, que serão forçadas a decidir individualmente se permitem carteiras que foram atingidas por ataques de poeira.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss