Governo dos EUA confisca ações da Robinhood ligadas a Sam Bankman-Fried

Os promotores dos EUA apreenderam - ou estão em processo de apreensão de ações da Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) centenas de milhões de dólares em ações da Robinhood Markets como parte do caso de fraude contra Sam Bankman-Fried (SBF), como o advogados disseram no tribunal em 4 de janeiro de 2023.

Deve-se notar que as apreensões começaram como parte do caso de fraude contra o Sr. Bankman-Fried e outros funcionários da FTX. E no mês passado, o Sr. Bankman-Fried foi extraditado das Bahamas para enfrentar acusações de fraude nos EUA. 

James Bromley, advogado que lidera o principal processo de insolvência da FTX nos EUA, disse que o governo dos EUA também está assumindo o controle de ativos em contas bancárias que faziam parte de um processo de falência envolvendo uma unidade do grupo FTX nas Bahamas. Ele também disse que as “ações da Robinhood estavam sujeitas a litígios e era uma “questão em aberto” sobre quem as possui”.

Atualmente, as ações valem mais de US$ 460 milhões. Foi reivindicado por vários credores da FTX, que entraram com processos judiciais para tentar controlá-los. Uma audiência judicial finalmente será realizada para investigar o que realmente acontece com as ações e os ativos confiscados das contas bancárias, disse Seth B. Shapiro, advogado do Departamento de Justiça dos EUA, durante uma audiência judicial realizada por vídeo em Wilmington, Delaware.

De acordo com um relatório da Reuters, Shapiro disse que “reivindicações concorrentes de ações do aplicativo de negociação de ações podem ser resolvidas em um processo de confisco. A falida empresa de criptomoedas BlockFi, FTX e liquidatários em Antígua reivindicaram as ações da Robinhood, junto com Bankman-Fried”.

Promotores americanos apreenderam contas bancárias americanas afiliadas ao negócio da FTX nas Bahamas, conhecido como FTX Digital Markets, acrescentou Shapiro. E os registros do tribunal mostram que as contas do Silvergate Bank e Farmington State Bank, que faz negócios como Moonstone Bank, detinham cerca de US$ 143 milhões.

No entanto, o Sr. Bankman-Fried se declarou “inocente” das acusações de fraude eletrônica e conspiração. Ele reconheceu falhas de gerenciamento de risco na FTX, mas negou que fosse “responsável criminalmente”.

O fundador da FTX comprou cerca de 7.42% das ações da Robinhood por meio da Emergent Fidelity Technologies Ltd, usando fundos emprestados da Alameda Research, empresa irmã da FTX, de acordo com uma declaração que ele apresentou em dezembro de 2022 em um tribunal de Antígua. O Sr. Bankman-Fried possuía 90% da Emergent e Gary Wang, outro ex-executivo da FTX, possuía 10%. No entanto, o Sr. Wang se declarou culpado de acusações de fraude do colapso do FTX.

A Robinhood as ações também estão sendo reivindicadas pela BlockFi Inc, outra empresa de criptografia falida, bem como liquidantes da Emergent. A BlockFi está processando a Emergent em uma tentativa de apreender as ações da Robinhood, que foram dadas pela Alameda como garantia para garantir o pagamento de um empréstimo feito pela BlockFi. E apenas dois dias após a promessa, a Alameda pediu concordata junto com a FTX.

Nancy J. Allen é uma entusiasta de criptomoedas e acredita que as criptomoedas inspiram as pessoas a serem seus próprios bancos e se afastarem dos sistemas tradicionais de câmbio monetário. Ela também está intrigada com a tecnologia blockchain e seu funcionamento.

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