Como o processo que acusa o Tether (USDT) e troca de criptogradas Bitfinex de conspiração para emitir seu stablecoin para aumentar o preço do Bitcoin (BTC) continua, um juiz dos EUA ordenou ao emissor que apresentasse financeiro registros relacionados ao lastro do USDT.
Especificamente, a juíza Katherine Polk Failla no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Nova York aprovou o pedido dos demandantes para que a Tether produzisse todos os documentos financeiros, que os réus caracterizaram como infundados, “indevidamente onerosos” e “excessivos”, de acordo com um memorando do tribunal de setembro 19.
Quais documentos estão incluídos?
De acordo com a ordem, a Tether terá que apresentar “razões gerais, balanços, demonstrações de resultados, demonstrações de fluxo de caixa e demonstrações de lucros e perdas, (…) proposta]) e transações de criptomoedas (RFPs de transações).”
Além disso, a Tether é obrigada a produzir quaisquer registros de negociações ou transferências de criptomoedas ou outras stablecoins da Tether, os dados sobre a linha do tempo das negociações, bem como quaisquer detalhes sobre as contas que possui nas exchanges de criptomoedas Bitfinex, Bittrex e Poloniex.
A juíza justificou sua decisão afirmando que:
“Os demandantes explicam claramente por que precisam dessa informação: para avaliar o lastro do USDT com dólares americanos. (…) Os documentos solicitados nas RFPs das transações parecem ir para uma das principais alegações dos Autores: que os Réus B/T se envolveram em transações de cyptocommodities usando USDT não lastreado e que essas transações “foram estrategicamente programadas para inflar o mercado”.
Problemas legais de Tether
Em maio de 2022, a Tether apresentou outra moção para bloquear a divulgação pública de seus registros financeiros que explicam a composição das reservas da Tether nos últimos anos, alegando que foi "totalmente apoiado".
Este pedido também foi negado pela Suprema Corte do Estado de Nova York em uma ação concorrente sobre a divulgação de documentos que reuniu em sua investigação sobre as reservas de Tether.
Notavelmente, pesquisadores da Universidade do Texas concluíram em um estudo de 2018 que o USDT parece ter sido usado para estabilizar e manipular o preço do Bitcoin, mas os executivos da Bitfinex negou as alegações em janeiro de 2021, como finbold relatado.
Por fim, vale ressaltar que o USDT foi criado por Reeve Collins, Craig Sellars e o candidato à eleição presidencial dos EUA em 2020 Brock Pierce, que chamou de experiência bem-sucedida de colocar moeda fiduciária em um blockchain como uma stablecoin atrelada ao dólar americano e usada como dólar digital para facilitar as transações entre criptomoedas.
Fonte: https://finbold.com/us-judge-orders-tether-to-produce-financial-records-proving-usdt-backing/