O Departamento de Justiça dos EUA continua avaliando a cobrança da gigante de câmbio cripto Binance por possível lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais, de acordo com a Reuters.
Também está investigando os principais executivos da bolsa, incluindo o CEO Changpeng Zhao (CZ), de acordo com o Denunciar. Desentendimentos entre promotores estão impedindo qualquer conclusão potencial para a investigação criminal, observou o relatório, citando quatro pessoas familiarizadas com o assunto.
A investigação está em andamento desde 2018 e abrange promotores em três escritórios diferentes, incluindo a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas. Uma parte dos que trabalham no caso acredita que as evidências justificam uma ação “agressiva” contra a bolsa, disse o relatório. Outros querem levar mais tempo para revisar as evidências.
O escritório de advocacia da Binance, Gibson Dunn, realizou reuniões com funcionários do Departamento de Justiça nos últimos meses, segundo fontes da Reuters, argumentando que um processo criminal como este colocaria ainda mais pressão sobre um mercado cripto já estressado. Três pessoas disseram que as discussões incluíam possíveis acordos judiciais.
“Como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de criptomoedas contra muitos dos mesmos problemas”, disse um porta-voz da Binance. “Esta indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance demonstrou seu compromisso com a segurança e a conformidade por meio de grandes investimentos em nossa equipe, bem como nas ferramentas e tecnologias que usamos para detectar e impedir atividades ilícitas.”
O Block contatou o DOJ para comentar, mas não teve resposta antes da publicação.
No início deste ano, foi relatado que promotores nos EUA solicitaram registros de comunicação de CZ no final de 2020.
A divisão de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA pediu à bolsa que entregasse voluntariamente mensagens relacionadas à detecção de transações ilegais e recrutamento de clientes americanos.
As solicitações dos promotores se estenderam a quaisquer mensagens instruindo os funcionários que “os documentos sejam destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”. A solicitação incluiu CZ e outros 12 executivos e sócios.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.
Fonte: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss