A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu uma declaração na segunda-feira sobre o adiantamento de empréstimo conversível de US$ 36 milhões da Bifinity para a EQONEX. De acordo com o watchdog, não tem poder para “avaliar a adequação e propriedade dos novos beneficiários efetivos ou a mudança de controle” antes que a transação seja concluída.
Bifinity é o novo nome legal de uma entidade anteriormente chamada Binance UAB, parte do Binance Group, que também possui a Binance Markets Limited – regulamentada pela FCA, mas apenas para um “conjunto limitado de atividades”, alertou a autoridade.
Dito isso, não há outra entidade no Grupo Binance com autorização, registro ou licença no Reino Unido para conduzir uma atividade regulamentada no Reino Unido. Atualmente, a FCA proíbe a Binance Markets Limited de se envolver em atividades regulamentadas sem o consentimento por escrito da FCA.
“Esta exigência foi colocada em prática porque, na visão da FCA, a Binance Markets não é capaz de ser efetivamente supervisionada. Isso é particularmente preocupante no contexto da associação da Binance Markets ao grupo global Binance, que oferece produtos financeiros complexos e de alto risco que representam um risco significativo para os consumidores”, comentou o órgão de vigilância britânico no comunicado.
Como empresa controladora da Digivault Limited, uma empresa de criptoativos registrada pela FCA, a EQONEX Limited está listada sob a Lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro A lavagem de dinheiro é um termo genérico para descrever o processo pelo qual os criminosos disfarçam a propriedade original e o produto da conduta criminosa, fazendo com que tais receitas pareçam derivar de uma fonte legítima. A lavagem de dinheiro é um problema que atravessa inúmeras indústrias e setores, incluindo o espaço de serviços financeiros. Embora o dinheiro do crime possa ser lavado com sucesso sem a assistência do setor financeiro, bilhões de dólares em dinheiro derivado do crime são lavados por meio de instituições financeiras a cada ano. Isso não é totalmente surpreendente, dada a estrutura da indústria de serviços financeiros e a natureza dos produtos e serviços oferecidos por seus participantes. Um ecossistema que envolve a gestão, controle e processamento de finanças é inerentemente vulnerável a abusos por parte de lavadores de dinheiro. Explicação da lavagem de dinheiro O ato de lavagem é cometido em circunstâncias nas quais um indivíduo ou entidade está envolvido em um acordo que envolve o produto do crime. Esses acordos incluem uma ampla gama de relações de negócios, ou seja, bancário, fiduciário e gestão de investimentos. No entanto, o grau de conhecimento ou suspeita dependerá da ofensa específica, mas geralmente estará presente quando a pessoa que fornece o acordo, serviço ou produto sabe, suspeita ou tenha motivos razoáveis para suspeitar que a propriedade envolvida no acordo representa o produto do crime. Em alguns casos, o crime também pode ser cometido quando uma pessoa sabe ou suspeita que a pessoa com quem está lidando está envolvida ou se beneficiou de conduta criminosa. Uma das principais críticas contra criptomoedas tem sido sua propensão à lavagem de dinheiro . Sua natureza anônima e estrutura de rede não regulamentada os tornam ideais para lavadores de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um termo genérico para descrever o processo pelo qual os criminosos disfarçam a propriedade original e o produto da conduta criminosa, fazendo com que tais receitas pareçam derivar de uma fonte legítima. A lavagem de dinheiro é um problema que atravessa inúmeras indústrias e setores, incluindo o espaço de serviços financeiros. Embora o dinheiro do crime possa ser lavado com sucesso sem a assistência do setor financeiro, bilhões de dólares em dinheiro derivado do crime são lavados por meio de instituições financeiras a cada ano. Isso não é totalmente surpreendente, dada a estrutura da indústria de serviços financeiros e a natureza dos produtos e serviços oferecidos por seus participantes. Um ecossistema que envolve a gestão, controle e processamento de finanças é inerentemente vulnerável a abusos por parte de lavadores de dinheiro. Explicação da lavagem de dinheiro O ato de lavagem é cometido em circunstâncias nas quais um indivíduo ou entidade está envolvido em um acordo que envolve o produto do crime. Esses acordos incluem uma ampla gama de relações de negócios, ou seja, bancário, fiduciário e gestão de investimentos. No entanto, o grau de conhecimento ou suspeita dependerá da ofensa específica, mas geralmente estará presente quando a pessoa que fornece o acordo, serviço ou produto sabe, suspeita ou tenha motivos razoáveis para suspeitar que a propriedade envolvida no acordo representa o produto do crime. Em alguns casos, o crime também pode ser cometido quando uma pessoa sabe ou suspeita que a pessoa com quem está lidando está envolvida ou se beneficiou de conduta criminosa. Uma das principais críticas contra criptomoedas tem sido sua propensão à lavagem de dinheiro . Sua natureza anônima e estrutura de rede não regulamentada os tornam ideais para lavadores de dinheiro. Leia este Termo Regulamentos (MLRs).
As preocupações com o aviso de supervisão de junho de 2021 permanecem em vigor
Além disso, a FCA sugeriu a possibilidade de tomar medidas para suspender ou cancelar o registro de um negócio de criptoativos “se não estiver satisfeito que a empresa ou seu beneficiário efetivo seja adequado e adequado”.
O órgão de vigilância do Reino Unido acrescentou: “A FCA também tem poderes para suspender ou cancelar o registro de criptoativos de uma empresa por vários motivos, inclusive quando uma empresa não cumpriu títulos Obrigações Em finanças, uma obrigação é uma responsabilidade financeira em que os termos de um contrato devem ser cumpridos. Se uma obrigação entre as partes falhar, a parte inadimplente poderá enfrentar uma ação judicial. Neste cenário, a parte culpada não só terá que concordar em pagar o valor definido para cumprir o acordo contratual, mas também pode ser responsável por cobrir todos os custos do processo judicial. Pagamentos de rotina ou dívidas pendentes de qualquer tipo são considerados obrigações financeiras; portanto, se alguém lhe deve ou vai estar em dívida com você, isso é considerado uma obrigação. Diferentes tipos de obrigaçõesBonds, notas e moedas são exemplos de obrigações porque garantem aos usuários que estão credenciados com o valor de face daquele item. As obrigações desempenham um papel considerável nas finanças pessoais e devem ser incluídas em todos os orçamentos. Embora cada orçamento seja diferente um do outro, os indivíduos podem usar o Financial Obligation Ratio (FOR) publicado trimestralmente pelo Federal Reserve Board como um bom ponto de referência sobre como estruturar melhor os orçamentos individuais. Para aqueles que estão no processo de planejamento de aposentadoria, as obrigações devem ser examinadas com um amplo escopo. Elas devem incluir obrigações financeiras típicas, como pagamentos de hipotecas e despesas de saúde que podem incorrer. Na negociação, as obrigações são negociadas na forma de opções de venda e venda a descoberto ou podem se referir à venda de ações no próximo pregão após a compra em entrega. Quando as obrigações não são cumpridas e os procedimentos legais são iniciados, a severidade da punição estabelecida é determinada principalmente pelos termos do contrato, embora a intervenção do jurado e do juiz possa diminuir as obrigações que devem ser cumpridas para cumprir o contrato. Em finanças, uma obrigação é uma responsabilidade financeira em que os termos de um contrato devem ser cumpridos. Se uma obrigação entre as partes falhar, a parte inadimplente poderá enfrentar uma ação judicial. Neste cenário, a parte culpada não só terá que concordar em pagar o valor definido para cumprir o acordo contratual, mas também pode ser responsável por cobrir todos os custos do processo judicial. Pagamentos de rotina ou dívidas pendentes de qualquer tipo são considerados obrigações financeiras; portanto, se alguém lhe deve ou vai estar em dívida com você, isso é considerado uma obrigação. Diferentes tipos de obrigaçõesBonds, notas e moedas são exemplos de obrigações porque garantem aos usuários que estão credenciados com o valor de face daquele item. As obrigações desempenham um papel considerável nas finanças pessoais e devem ser incluídas em todos os orçamentos. Embora cada orçamento seja diferente um do outro, os indivíduos podem usar o Financial Obligation Ratio (FOR) publicado trimestralmente pelo Federal Reserve Board como um bom ponto de referência sobre como estruturar melhor os orçamentos individuais. Para aqueles que estão no processo de planejamento de aposentadoria, as obrigações devem ser examinadas com um amplo escopo. Elas devem incluir obrigações financeiras típicas, como pagamentos de hipotecas e despesas de saúde que podem incorrer. Na negociação, as obrigações são negociadas na forma de opções de venda e venda a descoberto ou podem se referir à venda de ações no próximo pregão após a compra em entrega. Quando as obrigações não são cumpridas e os procedimentos legais são iniciados, a severidade da punição estabelecida é determinada principalmente pelos termos do contrato, embora a intervenção do jurado e do juiz possa diminuir as obrigações que devem ser cumpridas para cumprir o contrato. Leia este Termo sob o Regulamento de Lavagem de Dinheiro. Até que questões pendentes sejam abordadas, as preocupações da FCA sobre a Binance Markets Limited permanecem, incluindo aquelas destacadas no aviso de supervisão de junho de 2021.”
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu uma declaração na segunda-feira sobre o adiantamento de empréstimo conversível de US$ 36 milhões da Bifinity para a EQONEX. De acordo com o watchdog, não tem poder para “avaliar a adequação e propriedade dos novos beneficiários efetivos ou a mudança de controle” antes que a transação seja concluída.
Bifinity é o novo nome legal de uma entidade anteriormente chamada Binance UAB, parte do Binance Group, que também possui a Binance Markets Limited – regulamentada pela FCA, mas apenas para um “conjunto limitado de atividades”, alertou a autoridade.
Dito isso, não há outra entidade no Grupo Binance com autorização, registro ou licença no Reino Unido para conduzir uma atividade regulamentada no Reino Unido. Atualmente, a FCA proíbe a Binance Markets Limited de se envolver em atividades regulamentadas sem o consentimento por escrito da FCA.
“Esta exigência foi colocada em prática porque, na visão da FCA, a Binance Markets não é capaz de ser efetivamente supervisionada. Isso é particularmente preocupante no contexto da associação da Binance Markets ao grupo global Binance, que oferece produtos financeiros complexos e de alto risco que representam um risco significativo para os consumidores”, comentou o órgão de vigilância britânico no comunicado.
Como empresa controladora da Digivault Limited, uma empresa de criptoativos registrada pela FCA, a EQONEX Limited está listada sob a Lavagem de dinheiro Lavagem de dinheiro A lavagem de dinheiro é um termo genérico para descrever o processo pelo qual os criminosos disfarçam a propriedade original e o produto da conduta criminosa, fazendo com que tais receitas pareçam derivar de uma fonte legítima. A lavagem de dinheiro é um problema que atravessa inúmeras indústrias e setores, incluindo o espaço de serviços financeiros. Embora o dinheiro do crime possa ser lavado com sucesso sem a assistência do setor financeiro, bilhões de dólares em dinheiro derivado do crime são lavados por meio de instituições financeiras a cada ano. Isso não é totalmente surpreendente, dada a estrutura da indústria de serviços financeiros e a natureza dos produtos e serviços oferecidos por seus participantes. Um ecossistema que envolve a gestão, controle e processamento de finanças é inerentemente vulnerável a abusos por parte de lavadores de dinheiro. Explicação da lavagem de dinheiro O ato de lavagem é cometido em circunstâncias nas quais um indivíduo ou entidade está envolvido em um acordo que envolve o produto do crime. Esses acordos incluem uma ampla gama de relações de negócios, ou seja, bancário, fiduciário e gestão de investimentos. No entanto, o grau de conhecimento ou suspeita dependerá da ofensa específica, mas geralmente estará presente quando a pessoa que fornece o acordo, serviço ou produto sabe, suspeita ou tenha motivos razoáveis para suspeitar que a propriedade envolvida no acordo representa o produto do crime. Em alguns casos, o crime também pode ser cometido quando uma pessoa sabe ou suspeita que a pessoa com quem está lidando está envolvida ou se beneficiou de conduta criminosa. Uma das principais críticas contra criptomoedas tem sido sua propensão à lavagem de dinheiro . Sua natureza anônima e estrutura de rede não regulamentada os tornam ideais para lavadores de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um termo genérico para descrever o processo pelo qual os criminosos disfarçam a propriedade original e o produto da conduta criminosa, fazendo com que tais receitas pareçam derivar de uma fonte legítima. A lavagem de dinheiro é um problema que atravessa inúmeras indústrias e setores, incluindo o espaço de serviços financeiros. Embora o dinheiro do crime possa ser lavado com sucesso sem a assistência do setor financeiro, bilhões de dólares em dinheiro derivado do crime são lavados por meio de instituições financeiras a cada ano. Isso não é totalmente surpreendente, dada a estrutura da indústria de serviços financeiros e a natureza dos produtos e serviços oferecidos por seus participantes. Um ecossistema que envolve a gestão, controle e processamento de finanças é inerentemente vulnerável a abusos por parte de lavadores de dinheiro. Explicação da lavagem de dinheiro O ato de lavagem é cometido em circunstâncias nas quais um indivíduo ou entidade está envolvido em um acordo que envolve o produto do crime. Esses acordos incluem uma ampla gama de relações de negócios, ou seja, bancário, fiduciário e gestão de investimentos. No entanto, o grau de conhecimento ou suspeita dependerá da ofensa específica, mas geralmente estará presente quando a pessoa que fornece o acordo, serviço ou produto sabe, suspeita ou tenha motivos razoáveis para suspeitar que a propriedade envolvida no acordo representa o produto do crime. Em alguns casos, o crime também pode ser cometido quando uma pessoa sabe ou suspeita que a pessoa com quem está lidando está envolvida ou se beneficiou de conduta criminosa. Uma das principais críticas contra criptomoedas tem sido sua propensão à lavagem de dinheiro . Sua natureza anônima e estrutura de rede não regulamentada os tornam ideais para lavadores de dinheiro. Leia este Termo Regulamentos (MLRs).
As preocupações com o aviso de supervisão de junho de 2021 permanecem em vigor
Além disso, a FCA sugeriu a possibilidade de tomar medidas para suspender ou cancelar o registro de um negócio de criptoativos “se não estiver satisfeito que a empresa ou seu beneficiário efetivo seja adequado e adequado”.
O órgão de vigilância do Reino Unido acrescentou: “A FCA também tem poderes para suspender ou cancelar o registro de criptoativos de uma empresa por vários motivos, inclusive quando uma empresa não cumpriu títulos Obrigações Em finanças, uma obrigação é uma responsabilidade financeira em que os termos de um contrato devem ser cumpridos. Se uma obrigação entre as partes falhar, a parte inadimplente poderá enfrentar uma ação judicial. Neste cenário, a parte culpada não só terá que concordar em pagar o valor definido para cumprir o acordo contratual, mas também pode ser responsável por cobrir todos os custos do processo judicial. Pagamentos de rotina ou dívidas pendentes de qualquer tipo são considerados obrigações financeiras; portanto, se alguém lhe deve ou vai estar em dívida com você, isso é considerado uma obrigação. Diferentes tipos de obrigaçõesBonds, notas e moedas são exemplos de obrigações porque garantem aos usuários que estão credenciados com o valor de face daquele item. As obrigações desempenham um papel considerável nas finanças pessoais e devem ser incluídas em todos os orçamentos. Embora cada orçamento seja diferente um do outro, os indivíduos podem usar o Financial Obligation Ratio (FOR) publicado trimestralmente pelo Federal Reserve Board como um bom ponto de referência sobre como estruturar melhor os orçamentos individuais. Para aqueles que estão no processo de planejamento de aposentadoria, as obrigações devem ser examinadas com um amplo escopo. Elas devem incluir obrigações financeiras típicas, como pagamentos de hipotecas e despesas de saúde que podem incorrer. Na negociação, as obrigações são negociadas na forma de opções de venda e venda a descoberto ou podem se referir à venda de ações no próximo pregão após a compra em entrega. Quando as obrigações não são cumpridas e os procedimentos legais são iniciados, a severidade da punição estabelecida é determinada principalmente pelos termos do contrato, embora a intervenção do jurado e do juiz possa diminuir as obrigações que devem ser cumpridas para cumprir o contrato. Em finanças, uma obrigação é uma responsabilidade financeira em que os termos de um contrato devem ser cumpridos. Se uma obrigação entre as partes falhar, a parte inadimplente poderá enfrentar uma ação judicial. Neste cenário, a parte culpada não só terá que concordar em pagar o valor definido para cumprir o acordo contratual, mas também pode ser responsável por cobrir todos os custos do processo judicial. Pagamentos de rotina ou dívidas pendentes de qualquer tipo são considerados obrigações financeiras; portanto, se alguém lhe deve ou vai estar em dívida com você, isso é considerado uma obrigação. Diferentes tipos de obrigaçõesBonds, notas e moedas são exemplos de obrigações porque garantem aos usuários que estão credenciados com o valor de face daquele item. As obrigações desempenham um papel considerável nas finanças pessoais e devem ser incluídas em todos os orçamentos. Embora cada orçamento seja diferente um do outro, os indivíduos podem usar o Financial Obligation Ratio (FOR) publicado trimestralmente pelo Federal Reserve Board como um bom ponto de referência sobre como estruturar melhor os orçamentos individuais. Para aqueles que estão no processo de planejamento de aposentadoria, as obrigações devem ser examinadas com um amplo escopo. Elas devem incluir obrigações financeiras típicas, como pagamentos de hipotecas e despesas de saúde que podem incorrer. Na negociação, as obrigações são negociadas na forma de opções de venda e venda a descoberto ou podem se referir à venda de ações no próximo pregão após a compra em entrega. Quando as obrigações não são cumpridas e os procedimentos legais são iniciados, a severidade da punição estabelecida é determinada principalmente pelos termos do contrato, embora a intervenção do jurado e do juiz possa diminuir as obrigações que devem ser cumpridas para cumprir o contrato. Leia este Termo sob o Regulamento de Lavagem de Dinheiro. Até que questões pendentes sejam abordadas, as preocupações da FCA sobre a Binance Markets Limited permanecem, incluindo aquelas destacadas no aviso de supervisão de junho de 2021.”
