Desempregado e em prisão domiciliar, Sam Bankman-Fried enfrenta enormes contas legais

O desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, tem um ano caro pela frente. Desempregado, em prisão domiciliar e despojado de suas ações Robinhood, suas opções para financiar sua defesa são limitadas.

O ex-magnata da criptomoeda está enfrentando um julgamento criminal pelo que as autoridades consideram “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”. Depois, há a ampla falência ocorrendo em dois países e três queixas civis que os reguladores federais e estaduais apresentaram contra ele. Para lidar com isso, Bankman-Fried contratou cinco advogados e tem seu próprio porta-voz.

Não está claro como o ex-bilionário pagará por tudo isso.

“Não há como saber quanto vai custar”, disse o advogado Ira Sorkin, que representou o infame esquema Ponzi Bernie Madoff há mais de uma década. “Se ele optar por se declarar culpado, seus honorários advocatícios certamente serão menores, muito menores, do que se ele optar por ir a julgamento. Indo a julgamento, vai ser uma proposta muito cara.”

Bankman-Fried se declarou inocente das acusações de fraude durante uma audiência em Nova York no início deste mês. O homem de 30 anos pode enfrentar 115 anos de prisão se for condenado em todas as acusações. Seu julgamento criminal está marcado para começar em outubro.

O ex-chefe da FTX pode estar no gancho por milhões de dólares em contas legais, de acordo com advogados e observadores de criptomoedas, e sua fortuna no papel evaporou nos últimos três meses. Bankman-Fried afirmou que tinha menos de US$ 100,000 em sua conta bancária em dezembro, não muito depois de a Forbes estimar seu patrimônio líquido em US$ 17.2 bilhões, apenas algumas semanas antes do colapso de sua exchange de criptomoedas de US$ 32 bilhões. 

'Extremidade de nossos assentos' 

“Estamos todos na ponta dos nossos assentos”, disse Alex More, sócio da Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal, que se concentra em ativos digitais. “A SBF já contratou vários advogados de defesa criminal – uma equipe de defesa legal bastante formidável – e então há essa questão de como ele poderá pagá-los?”

Bankman-Fried sofreu um golpe de nove dígitos esta semana, quando o Departamento de Justiça apreendidos seus $ 450 milhões em ações da corretora on-line Robinhood. Bankman-Fried disse que precisava das ações para financiar suas contas legais. 

“A retenção de custos necessários para uma defesa criminal adequada pode constituir um dano irreparável”, os advogados de Bankman-Fried escreveu em um processo judicial na semana passada, argumentando que ele deveria ter acesso às ações. 

A nova liderança trazida para conduzir o grupo de empresas FTX à falência e a extinta credora de criptomoedas BlockFi tentaram reivindicar as ações da Robinhood, que estarão sujeitas a futuros processos de confisco. As ações pertencem a uma entidade que é detida em 90% pelo Bankman-Fried e uma das mais de 100 empresas envolvidas em processos judiciais de falência de Delaware. 

Pior ainda para Bankman-Fried, seus principais tenentes na FTX se voltaram contra ele. O cofundador da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, se declararam culpados de acusações criminais e estão cooperando com os investigadores, provavelmente fortalecendo o caso do Departamento de Justiça contra ele.

SBF pode se apoiar na família e ainda acessar as ações do Robinhood 

“Ele agora está restrito à casa de seus pais em Palo Alto. Ele tem uma pulseira de monitoramento. Seu passaporte foi confiscado. Ele não tem perspectivas reais de emprego. disse Richard Mico, CEO e diretor jurídico da plataforma fintech Banxa. “Ele agora está à mercê de receber fundos de sua família e amigos.” 

Muitos esperam que os amigos e a família de Bankman-Fried contribuam para cobrir suas crescentes contas legais. Seus pais, os professores da Stanford Law School Joseph Bankman e Barbara Fried, já colocaram sua casa na Califórnia em risco por sua fiança de $ 250 milhões. Bankman não respondeu a um pedido de comentário. Um par de fiadores cujas identidades os advogados de Bankman-Fried mantiveram em segredo no tribunal, pelo menos até agora, também ajudou.  

Embora suas ações Robinhood tenham sido apreendidas, Bankman-Fried poderia ter uma maneira de acessá-las. Seus advogados poderiam pedir ao tribunal que permitisse que ele usasse as ações apreendidas para financiar suas contas legais. Bens apreendidos, ou pelo menos uma parte deles, foram usados ​​para financiar contas legais em alguns casos.

“Cabe inteiramente ao juiz”, disse Sorkin. 

Bankman-Fried recentemente contratou uma equipe jurídica separada especificamente para seu esforço de recuperar as ações da Robinhood. Ele é representado por Edward Schnitzer, Gregory Donilon e David Banker da Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Sua equipe de defesa criminal inclui Mark Cohen, que representou Ghislaine Maxwell durante o caso de tráfico sexual infantil que ela perdeu recentemente, e Christian Everdell, sócios do escritório de advocacia Cohen & Gresser, de Nova York. 

O ex-chefe da FTX também tem um porta-voz, Mark Botnick, que se recusou a comentar como Bankman-Fried está pagando por sua defesa legal.

Sempre há dinheiro no … plano de seguro de responsabilidade civil

Além de amigos e familiares ou das ações apreendidas, o financiamento poderia vir do seguro de responsabilidade de diretores e executivos se a FTX adquirisse essa proteção antes de implodir.  

“A maioria das empresas terá seguro D&O para seus executivos”, disse David Maria, conselheiro geral da exchange cripto Bittrex. “Depende apenas do que a FTX estava fazendo com suas seguradoras. Mas isso é rotina. Executivos são indiciados, não é uma coisa incomum.” 

Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX quando a empresa entrou com pedido de falência. Um advogado da FTX não respondeu a um pedido de comentário sobre se a empresa tinha seguro que Bankman-Fried poderia usar para sua defesa legal ou se ele ainda poderia estar coberto por ele. 

Aconteça o que acontecer no tribunal, há uma certeza nas extensas batalhas legais: o alto preço de uma equipe de defesa criminal, junto com os casos de falência e execução civil, custaria milhões ao Bankman-Fried nos próximos anos. 

“Se você for litigar totalmente contra todas essas entidades, a SEC, a CFTC, sua participação na falência e o lado criminal, continue assinando cheques”, disse Maria.

Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.

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