Em uma videoconferência ao vivo em 18 de janeiro de 2023, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou a prisão do cidadão russo Anatoly Legkodimov.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) prendeu o homem de 40 anos de Miami na noite de terça-feira, embora ele resida originalmente em Shenzhen, China. Ele é acusado de fazer negócios transferindo dinheiro sem licença.
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça (DOJ), observou que o Bitzlato “se comercializou como exigindo uma identificação mínima de seus usuários”, o que o tornou um foco de atividades criminosas.
O DOJ afirmou que a troca estava crucialmente ligada a pagamentos de ransomware e ao Hydra Market. Hydra Market é uma página em russo na dark web. O Hydra Market era um mercado para drogas ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, vendas de narcóticos e informações financeiras e identidades roubadas.
O DOJ disse que “a maior contraparte da Bitzlato em transações de criptomoedas era o Hydra Market”, acrescentou: “Os usuários da Hydra trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com a Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que a Hydra foi fechada pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022 Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware.”
Na hora dos ataques de Ransomware, os hackers preferem aceitar resgates em criptomoedas e lavar o dinheiro por meio de exchanges e “mixers”.
Um 'mixer' é um serviço usado para ocultar uma transação original e os detalhes do remetente e do destinatário para que as transações processadas não possam ser rastreadas.
“Negócios substanciais com clientes baseados nos EUA e seus representantes de atendimento ao cliente repetidamente aconselharam os usuários a transferir fundos de instituições financeiras dos EUA.” O Departamento de Justiça observou as alegações de Bitzlato de que não aceitava usuários dos EUA, embora a denúncia alegasse que sim.
De acordo com os relatórios do DOJ, Legkodymov também é acusado de conduzir transações Bitzlato de Miami em 2022 e 2023, respectivamente. Foram recebidos relatórios de “tráfego substancial” para seu site originário de endereços IP baseados nos EUA – mais de 250 milhões de visitas em julho de 2022.
O comunicado de imprensa destaca que “Além disso, Legkodymov e os outros gerentes de Bitzlato estavam cientes de que as contas de Bitzlato estavam repletas de atividades ilícitas e que muitos de seus usuários estavam registrados sob identidades de outras pessoas”.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA está trabalhando coletivamente com as autoridades francesas neste caso específico. Se Legkodymov for considerado culpado, ele ficará atrás das grades por pelo menos cinco anos.
Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/