2023 chegou, mas os problemas de Sam Bankman-Fried (SBF) podem não sair de seu lado tão cedo. Como as autoridades dos Estados Unidos estão planejando investigar as contas que podem estar ligadas à empresa Alameda da SBF, relata.
O fundador da FTX e da Alameda Research, SBF, está atualmente sob fiança de $ 250 milhões, morando na casa de seus pais. Mas houve muitas “transferências suspeitas de criptoativos” vinculadas ao SBF ou à sua empresa, de acordo com um relatório da Bloomberg no final da semana anterior.
Analistas independentes destacam transações criptográficas vinculadas ao SBF
Nos últimos dias, um analista de blockchain acompanhou as transferências de fundos, estimadas em mais de US$ 1 milhão, de acordo com o rastreador de dados Arkham Intelligence. Essas transferências de fundos parecem estar vinculadas a carteiras digitais associadas ao SBF e seu extinto fundo de hedge Alameda Research.
Os endereços Alameda ETH estão vasculhando o sofá em busca de trocados e trocando bits ERC20s por ETH/USDT.
ETH e USDT então canalizados através de trocadores instantâneos.
Toca alguns sinos de alarme importantes…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
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∴Ergo∴
Além disso, de acordo com a investigação on-chain conduzida pelo analista DeFi BowTiedIguana, observou no twitter e perguntou: “Sam Bankman-Fried acabou de sacar $ 684 para uma troca de criptomoedas nas Seychelles enquanto estava em prisão domiciliar?”
O desgraçado fundador da criptomoeda, Sam Bankman-Fried, acabou de sacar $ 684 para uma bolsa de criptomoedas nas Seychelles enquanto estava em prisão domiciliar?
Suas condições de liberação são que ele não gaste mais de $ 1,000 sem a permissão do tribunal.
Vamos examinar as evidências na cadeia
- BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 de dezembro de 2022
Através de vários tópicos do Twitter, alguns dos quais estão atualmente “indisponíveis”, o analista destacou que “em menos de 4 horas, 570 ETH no valor de aproximadamente $ 684,000 foram transferidos desta nova carteira, para vários destinos. Os fundos foram enviados para uma troca sem KYC com sede nas Seychelles e para a rede Bitcoin por meio do Renprotocol, uma ponte financiada pela Alameda.”
As agências reguladoras dos EUA podem ter decidido conduzir uma investigação sobre essas “transferências suspeitas” de fundos no final da semana anterior.
SBF “Ativo” no Twitter
Depois que todas essas transações vieram à tona, a SBF foi ao Twitter para esclarecer: “Nenhuma delas sou eu. Não estou nem poderia estar movimentando nenhum desses fundos; Não tenho mais acesso a eles.”
“Acredito que é provável que várias partes legítimas da FTX tenham a capacidade de acessar esses fundos; espero que seja isso que está acontecendo aqui. Se não, espero que alguém entre em breve para fazê-lo. Ficarei feliz em ajudar a aconselhar os reguladores sobre isso, se algum quiser”, disse ele.
SBF pode ter negado essas acusações: “nada disso é ele”; mas as agências reguladoras dos EUA provavelmente levarão essas acusações a sério.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/