A Diretoria de Execução da Índia (ED) lançou uma investigação consecutiva em várias plataformas de troca de ativos digitais. A Vauld, uma exchange de criptomoedas de Cingapura, recentemente ficou sob o escrutínio da agência antilavagem de dinheiro. O credor de criptomoeda asiático em apuros Vauld, em um comunicado à imprensa no sábado, “respeitosamente discorda” do recente congelamento de alguns de seus ativos pelas autoridades indianas.
ED da Índia vai atrás de Vauld e congela ativos
Na quinta-feira, foi relatado que o Indian Enforcement Directorate (ED) congelou ativos bancários no valor de INR 370 bilhões (cerca de US$ 48 milhões). Esses ativos pertenciam à bolsa problemática, Vauld.
A notícia chega uma semana após o relato de um dos diretores do Zanmai Lab na WazirX, uma das exchanges de criptomoedas da Índia, foi congelada. Esse desenvolvimento também ocorre quando a agência indiana investiga pelo menos 10 exchanges de criptomoedas por suposta lavagem de dinheiro de mais de US$ 125 milhões.
Na sexta-feira, A Diretoria de Execução (ED) da Índia anunciou que havia congelado as contas financeiras da empresa de serviços financeiros Yellow Tune Technologies, com sede em Bangalore. A Flipvolt, uma afiliada indiana do Vauld de Cingapura, era um dos ativos em questão.
A medida está ligada a uma investigação em andamento sobre operações chinesas de lavagem de dinheiro vinculadas a empréstimos instantâneos. Esta é a segunda vez nesta semana que o ED atua na indústria de criptomoedas como resultado desse caso.
De acordo com o comunicado de imprensa, a entidade local de Vauld foi usada por 23 fintechs predatórias e empresas não bancárias para depositar milhões de dólares em carteiras sob o controle da Yellow Tune Technologies. Em outro caso, WazirX é acusado de ajudar 16 empresas suspeitas de fintech na lavagem de pedidos de empréstimos ilícitos.
O regulador financeiro anunciou que estava restringindo as contas bancárias e os saldos do gateway de pagamento da Yellow Tune para um total de 3.7 bilhões de rúpias, ou US$ 46.4 milhões, em resposta a relatos de que a empresa era uma “entidade de fachada” estabelecida por dois indivíduos chineses usando pseudônimos. Segundo relatos, o ED passou três dias investigando os locais suspeitos de Yellow Tunes.
O relatório do ED disse que a entidade indiana de Vauld tinha padrões extremamente negligentes de conhecer seu cliente (KYC). Também carece de um processo de due diligence mais completo, nenhuma verificação das fontes de financiamento dos depositantes e nenhum método para relatar Relatórios de Transações Suspeitas (STRs), entre outras coisas.
Normas lax KYC [Know Your Customer], controle regulatório frouxo de permitir transferências para carteiras estrangeiras sem pedir qualquer motivo/declaração/KYC, não registro de transações em Blockchains para economizar custos etc. para os ativos de criptografia ausentes. Não fez nenhum esforço sincero para rastrear esses ativos de criptografia.
Diretoria de Execução
Vauld luta contra as acusações de lavagem de dinheiro
Vauld disse que o credor de criptomoedas entregou e seguiu a convocação do ED para fornecer documentos aos investigadores. Continuou dizendo que o congelamento resultou de uma conta pertencente a um ex-cliente da plataforma, que já havia sido fechada.
Com base no exposto, Vauld disse que a empresa não havia feito nada de errado, e a entidade ficou perplexa com o motivo de ter recebido uma penalidade tão pesada.
Estamos buscando aconselhamento jurídico sobre o nosso melhor curso de ação para proteger os interesses da empresa, seus clientes e todas as partes interessadas. Cooperamos totalmente com a Direcção de Execução e continuaremos a alargar a nossa cooperação para garantir que continuamos a ser um local seguro para os clientes transaccionarem e possuírem criptomoedas.
Cofre
Enquanto isso, apesar da colaboração, a exchange de criptomoedas expressou descontentamento com a decisão do governo de congelar fundos.
Enquanto isso, o relatório do ED alega que os promotores da empresa não são identificáveis. Descobriu-se que alguns chineses estabeleceram empresas de fachada. No entanto, novas contas bancárias também estavam sendo abertas em nomes falsos de diretores. Esses suspeitos partiram da Índia em dezembro de 2020.
De acordo com um post no blog, Vauld está buscando aconselhamento jurídico para seguir seu melhor curso de ação para proteger os consumidores e a empresa. Diz-se que a troca segue rigorosamente os padrões KYC em todo o mundo. Também alegou que cumpriram integralmente o ED e continuarão a fazê-lo.
Vauld continua em apuros
Notavelmente, em julho, o Vauld, com sede em Cingapura, interrompeu depósitos, negociações e saques em suas plataformas depois de anunciar demissões durante uma desaceleração do mercado. As fintechs acusadas agora são acusadas de usar a plataforma para evitar canais bancários regulares e transacionar todo o dinheiro fraudulento na forma de ativos criptográficos.
A plataforma agora está sendo testada como um participante proeminente na lavagem de dinheiro, incentivando a obscuridade e tendo padrões negligentes de AML. Vauld é um dos muitos credores de criptomoedas que enfrentam dificuldades de liquidez. A Suprema Corte de Cingapura deu a Vauld uma moratória de três meses enquanto considera opções para resolver suas dificuldades econômicas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/