O que a matriz de credores da FTX faz - e não - nos diz sobre a falência da bolsa

A FTX entrou com uma enorme matriz de credores no tribunal de falências esta semana, nomeando escritórios de advocacia, restaurantes de luxo, meios de comunicação e agências governamentais estaduais como credores que podem receber dinheiro da problemática bolsa de criptomoedas. 

Mas a matriz de credores de 115 páginas não conta toda a história.

Nem todas as entidades no documento processual são credoras confirmadas da FTX, dizem os advogados. Milhões de nomes de clientes permanecem sob sigilo.

“A inclusão de um nome na matriz não indica necessariamente que a parte é credora de qualquer um dos devedores”, escreveram os advogados da FTX em um processo judicial na sexta-feira. “A matriz pretende ser muito ampla para fins de serviço e inclui partes que podem aparecer nos livros e registros dos devedores por vários motivos.”

Em outras palavras, a nova matriz de credores FTX serve como uma grande coleção de endereços que o tribunal pode usar para enviar avisos no futuro. 

"É um documento puramente ministerial que todos os devedores em todos os casos de falência são obrigados a preparar e apresentar ao tribunal e ao escritório do administrador dos Estados Unidos”, disse Joseph Moldovan, sócio do escritório de advocacia Morrison Cohen.

Uma ampla rede

Os advogados que compilam esse tipo de lista de credores geralmente anotam todas as entidades na lista de contas a pagar de uma empresa, seus investidores e “todas as agências governamentais que possam ter interesse no caso”, disse Moldovan.

Para complicar as coisas, o novo CEO da FTX, John Ray III, disse que a bolsa não mantinha registros comerciais confiáveis, dificultando o processo de reunir as transações financeiras da FTX. 

As agências governamentais podem ser listadas na matriz por vários motivos. A FTX pode dever impostos em certas jurisdições, ou a gigante das criptomoedas pode estar pagando funcionários remotos em um determinado estado.

A FTX entrou com pedido de proteção contra falência em novembro, e seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, está enfrentando acusações de fraude criminal em um caso separado.

A lista de possíveis credores do FTX varia do Departamento de Receita do Alasca e do escritório do Secretário de Estado do Colorado até a localização do exclusivo restaurante Carbone em Miami Beach. A matriz lista uma série de escritórios jurídicos e de lobby, incluindo o escritório de advocacia Buckley e o escritório de relações governamentais Rich Feuer Anderson. 

Meios de comunicação como CoinDesk e The Wall Street Journal também aparecem na matriz, o que pode ser devido a assinaturas da empresa ou acordos de publicidade. 

“A lista apenas fornece nomes e endereços e não nos diz realmente que tipo de reivindicações ou quantidade de reivindicações os credores listados podem ter”, disse Stephanie Assi, advogada da Carrington Coleman em Dallas, cuja prática inclui falência e ativos digitais.

A matriz de credores mostra a ampla rede de empresas vinculadas a criptomoedas que podem fazer reivindicações no caso de falência da FTX, incluindo Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global e as agora falidas Genesis, BlockFi e Voyager. A empresa de capital de risco Sequoia Capital, que disse ter perdido US$ 150 milhões na FTX, aparece na lista, assim como a empresa de investimentos Willoughby Capital.

Dezenas de bancos estão listados na matriz de credores, incluindo Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Bank of Cyprus, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank e Royal Bank of Canada. 

O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, e o ex-rebatedor designado do Boston Red Sox, David Ortiz – que foram alvo de uma ação coletiva separada relacionada ao FTX – são nomeados no novo processo. A matriz também inclui hotéis de luxo, serviços de entrega de refeições e plataformas de streaming. O festival de música Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel e o hotel W Miami aparecem na lista, assim como vários resorts nas Bahamas, incluindo o Margaritaville Resort. 

“Sabíamos que eles estavam vivendo uma boa vida, então há Nobu e Coachella”, disse Jeffrey Blockinger, conselheiro geral da empresa Web3 Quadrata, Inc. “Sabíamos que eles tinham acordos com celebridades.”

Os nomes que não sabemos

Embora a matriz de credores ofereça um vislumbre das várias empresas e indivíduos que podem fazer reivindicações no caso de falência, milhões de clientes da FTX ainda são desconhecidos do público.

“O que vai ser o balde mais interessante são as pessoas reais que tinham contas na FTX”, disse Blockinger. “São todos os nomes editados.”

Quase 9.7 milhões de nomes de clientes FTX são redigido no caso, de acordo com documentos judiciais. Um juiz do tribunal de falências de Delaware decidiu no início de janeiro que os nomes permaneceriam omitidos por mais três meses, apesar das objeções do administrador dos EUA que supervisiona a falência e de um grupo de organizações de notícias. Espera-se que o juiz John Dorsey reconsidere a questão da redação em uma audiência no tribunal em março. 

Mesmo os nomes de alguns dos principais credores da FTX ainda são redigido, observou Assi.

“Dadas as circunstâncias que levaram ao pedido de falência da FTX, as informações que normalmente seriam coletadas anteriormente estão sendo investigadas e descobertas à medida que a falência se desenrola. Podemos esperar aprender mais nos próximos meses, à medida que John Ray e sua equipe continuam avançando nesse processo”, disse Assi. 

Isenção de responsabilidade: a partir de 2021, Michael McCaffrey, ex-CEO e proprietário majoritário do The Block, tomou uma série de empréstimos do fundador e ex-CEO da FTX e Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunciou à empresa em dezembro de 2022, após não divulgar essas transações.

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