Denunciante diz que Coinbase tem problema de 'insider trading' e denuncia inação

Depois que três pessoas foram presas por criptomoedas insider trading seguindo uma dica de um Twitter (NYSE: Twtr), o responsável por suas prisões acredita que há um problema maior que permanece sem solução, que, segundo ele, é a falta de ação por parte do troca de criptogradas onde tudo aconteceu - Coinbase.

Conversando com um investigador do YouTube coffeezilla, conhecido por expor vários scams relacionado a criptomoedas, o informante do Twitter que fica sob o controle Coby expressou desapontamento com a forma como as coisas foram tratadas e que as pessoas talvez estivessem se concentrando na questão errada, como ele disse no vídeo entrevista publicada em 27 de julho.

Na entrevista, Cobie indicou que a exchange de criptomoedas pode ser mais culpada por toda a situação do que parece à primeira vista. Segundo ele, a Coinbase teve um problema contínuo com o uso de informações privilegiadas:

“Então, as pessoas estavam ganhando dinheiro com a Coinbase liderando esses negócios por anos. Eles apenas descobririam o que a Coinbase iria listar, comprá-lo antes de ser listado e vendê-lo imediatamente depois. Na verdade, foi um problema tão grande que a Coinbase tentou resolver esse problema na época, mas sem sucesso.”

Problema de negociação de informações privilegiadas de longa duração

Além disso, Cobie acrescentou que a exchange de criptomoedas fez algumas promessas para melhorar seus processos, mas “então, a próxima listagem de cada moeda foi liderada mais uma vez”.

Depois de perceber o padrão, Cobie fez algumas pesquisas e twittou seus resultados, o que levou à prisão dos responsáveis ​​diretos. Em última análise, os tweets de Cobie levaram à prisão do ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, seu irmão Nikhil Wahi e o amigo Sameer Ramani e trouxe acusações contra eles de negociação privilegiada de criptomoedas.

Como o YouTuber explicou, Ishan fazia parte da equipe responsável por listar os novos tokens criptográficos na bolsa, então “ele negociou com informações privilegiadas comprando as moedas que sabia que seriam listadas em breve e, depois que o preço subiu, ele ' d lucrar vendendo-os”, supostamente ganhando US$ 1.5 milhão para ele e seus ajudantes ao longo de 18 meses.

No geral, os sentimentos do denunciante sobre a coisa toda são agridoces, como ele afirmou:

“A Coinbase é claramente incompetente nessas questões. Eles são incapazes de pará-lo. (…) Usuários anônimos na Internet podem descobrir sobre isso ou eu posso twittar sobre isso e, de repente, há uma investigação sobre isso. Eu simplesmente não entendo quais processos eles têm para que isso seja, como isso funciona.”

Dito isto, coffeezilla elogiou as autoridades que capturaram e prenderam Wahi antes que ele conseguisse fugir para a Índia, mas também apontou que em muitos casos os crimes “estão acontecendo há anos” e que “somente depois que alguém tweeta sobre isso” eles são punidos .

Assista ao vídeo completo: FBI prende 3 pessoas com base em um tweet