A prisão domiciliar a que Arthur Hayes foi condenado está aceitando para evitar sua prisão.
Um dos fundadores da principal empresa de câmbio de criptomoedas BitMEX, Arthur Hayes, evitou sua pena de prisão na sexta-feira durante a audiência de sua sentença no Tribunal de Nova York. Na audiência, o juiz John Koeltl condenou Hayes a seis meses de detenção, que seriam contados em seu período probatório de dois anos. O fundador da exchange de criptomoedas se declarou culpado anteriormente de uma violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA).
Enquanto estava no tribunal, Hayes disse que estava pronto para virar a página. Seu advogado no caso falou extensivamente sobre o personagem Hayes e o trabalho voluntário que ele fez antes de fundar a BitMEX. Um dos representantes de Hayes se recusou a fazer qualquer comentário após a conclusão da audiência. Durante a audiência, a promotoria pediu uma pena de prisão de mais de 6 a 12 meses, que se enquadra na recomendação das diretrizes normais.
Em uma carta ao tribunal em 9 de maio, a acusação de Hayes escreveu que o fundador da BitMEX obteve grandes lucros com a exchange de criptomoedas enquanto ganhava mais de cem milhões de dólares. Hayes enquanto operava deliberada e continuamente a empresa de troca de criptomoedas sob a violação da BSA que se seguiu à falha na implementação de um programa antilavagem de dinheiro (AML).
No entanto, o advogado do governo dos EUA durante a audiência afirmou que houve consequências reais após esse crime, e o réu anunciou a falta de KYC ou AML.
Hayes pediu sua parte ao tribunal para sentenciá-lo a liberdade condicional que incluiria a opção de viajar. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou em seu caso inicial que Hayes, que é cidadão americano, estava morando em Cingapura, de onde sua equipe jurídica fez negociações para seu retorno aos EUA.
Desde que o caso foi ajuizado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e Department of Justice (DOJ) juntamente com as ações civis e criminais de execução contra a BitMEX e também seus executivos até o final de 2020, está entre os assuntos com enorme interesse de toda a indústria de criptomoedas.
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Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/why-was-bitmex-founder-arthur-hayes-sentenced-to-six-months-of-home-detention/