Jogador da World Series of Poker acusado de falsificar mercado de ouro

(Bloomberg) -- Um trader de metais de Nevada com uma atuação paralela no circuito mundial de pôquer foi acusado na sexta-feira de manipular os mercados de ouro e prata usando uma técnica chamada spoofing.

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A Commodity Futures Trading Commission alega que Daniel Shak, que também administra um pequeno fundo de hedge, repetidamente fez pedidos de contratos futuros de ouro e prata com a intenção de cancelar os lances ou ofertas antes da execução. Chamada de spoofing, a prática ganhou notoriedade após um caso criminal de alto perfil envolvendo vários banqueiros do JPMorgan Chase & Co..

“Essas acusações demonstram mais uma vez que a CFTC processará vigorosamente em toda a extensão da lei, má conduta que tem o potencial de minar a integridade de nossos mercados”, disse Gretchen Lowe, a divisão interina de diretora de fiscalização da CFTC, em comunicado.

O anúncio ocorre quando os jurados em Chicago continuam um quinto dia inteiro de deliberações no enorme caso de falsificação do JPMorgan, no qual três ex-banqueiros são acusados de administrar uma empresa criminosa e conspirar para cometer manipulação de preços, fraude eletrônica, fraude de commodities e falsificação de metais preciosos. mercados futuros.

Shak já tem um histórico com a CFTC, tendo feito um acordo com a agência em março de 2015 sobre alegações de que ele negociou durante o minuto de fechamento do mercado de futuros de ouro depois de receber ordens para não o fazer.

Shak, que é o fundador da SHK Management LLC, é mais conhecido por competir em mais de 150 grandes eventos de torneios de poker nos quais ganhou mais de US$ 11.7 milhões desde 2004. Investidores de metais preciosos também podem se lembrar de Shak de mais de uma década atrás quando o Wall Street Journal informou que seu fundo de hedge agitou o mercado de ouro depois de ter feito apostas ruins, forçando-o a liquidar a posição e devolver dinheiro aos clientes. Shak na época detinha contratos de ouro que valiam mais de 10% do mercado futuro dos EUA.