A falência da FTX significa que alguns clientes terão que esperar meses, ou até anos, para recuperar seus depósitos, supondo que possam. Alguns ousados aparentemente não queriam correr esse risco.
De acordo com a criptografia Twitter personalidade @0xfoobar, vários usuários de FTX encontraram uma maneira de recuperar parte de seus fundos explorando Conformidade da FTX com os reguladores das Bahamas para permitir a retirada de fundos das Bahamas.
As transferências de saldo interno são bloqueadas no FTX. Isso levou alguns usuários a aparentemente comprar NFTs quase sem valor de detentores das Bahamas no mercado de NFT da bolsa pelo valor total dos fundos bloqueados que eles poderiam recuperar do detentor das Bahamas - depois de pagar uma taxa, é claro.
https://twitter.com/0xfoobar/status/1590978050950279168
O chefe de pesquisa da DappRadar, Pedro Herrera, disse que essa tática poderia ter permitido que alguns clientes tirassem seus NFTs da bolsa. “As pessoas os estão usando como forma de contornar as restrições que a FTX estabeleceu”, disse Herrera. Fortune. A FTX “não se concentrou em NFTs, e as pessoas estão explorando essa brecha”.
Para aproveitar a brecha, um usuário das Bahamas poderia comprar um NFT por US$ 1 e depois listá-lo pelo valor de seus fundos bloqueados, mais uma taxa, por exemplo, US$ 10 milhões. Se um cliente FTX comprar o NFT por US$ 10 milhões, o dinheiro será transferido para a conta do vendedor das Bahamas como uma venda normal e poderá ser recuperado da bolsa.
“Um bahamense listaria um NFT (que ele já possuía ou poderia tê-lo comprado na época) e, em seguida, a pessoa com quem eles fizeram um acordo que havia bloqueado os fundos compraria deles”, disse o usuário do Twitter @Loopifyyy. Fortune.
Selecionado por @0xfoobar foi uma compra de US$ 2.5 milhões e US$ 999,999 compra da coleção de chaves NFT do FTX Crypto Cup 2022. Várias outras transações ligado ao Meltwater Champions Chess Tour em agosto estavam na casa dos milhões de dólares, enquanto outros eram de dezenas de milhares, em negócios feitos na quinta e no início da sexta-feira.
Fortune não conseguiu entrar em contato com os compradores e vendedores envolvidos nesses negócios para confirmar de forma independente seus motivos.
Outra coleção NFT citada por @0xfoobar foi O grande macaco, que teve várias vendas por centenas de milhares de dólares na manhã de sexta-feira, incluindo Ape Art #312, que foi vendido por US $ 10 milhões. O criador da coleção The Great Ape NFT não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
De acordo com Cobie, um influenciador de criptomoedas e apresentador de podcast, a brecha foi ligado na sexta-feira cedo manhã, mas não antes que o mercado FTX registrasse US$ 50 milhões em volume de negócios.
Curiosamente, como a FTX cobra uma taxa de 2% de cada transação NFT, a empresa provavelmente ganhou centenas de milhares de dólares com essas vendas suspeitas, de acordo com @Loopifyyy.
A FTX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Uma coisa interessante a notar, o FTX cobra taxas de 2% de cada NFT transacionado.
Eles ganharam US$ 200 mil com essa venda de US$ 10 milhões. pic.twitter.com/i6E5cUQdHu
- Loopify 🧙♂️ (@Loopifyyy) 11 de novembro de 2022
E os clientes que tiraram vantagem dessa brecha podem ter violado a lei federal, de acordo com Matthew Gold, sócio e advogado de falências da Kleinberg Kaplan.
“Isso pode ser um crime federal se alguém estiver retirando ativos de uma massa falida sob falsos pretextos”, disse Gold. Fortune, acrescentando que se os comerciantes que exploraram a brecha são penalizados também pode depender se eles estão sediados nos EUA
Esta história foi originalmente apresentada em Fortune.com
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/desperate-ftx-customers-may-exploited-213605732.html