O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está apresentando acusações contra um desenvolvedor de token não fungível (NFT) da Solana (SOL) que supostamente puxou o tapete dos investidores.
De acordo com um novo comunicados à CMVM, o DOJ está acusando o cidadão vietnamita Le Anh Tuan de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica internacional em conexão com o Baller Ape Club, uma comunidade de investidores NFT.
“Logo após o primeiro dia em que as NFTs do Baller Ape Club foram vendidas publicamente, Tuan e seus co-conspiradores se envolveram no que é conhecido como ‘puxão de tapete’, encerrando o suposto projeto de investimento, excluindo seu site e roubando o dinheiro dos investidores.”
Tuan e seus colaboradores supostamente roubaram cerca de US$ 2.6 milhões de traders antes de tentar lavar os fundos convertendo-os em diferentes ativos de criptomoedas em várias blockchains e usando serviços de troca descentralizada para mascarar seus rastros.
“Com base na análise de blockchain, logo após o puxão do tapete, Tuan e seus co-conspiradores lavaram os fundos dos investidores por meio de 'chain-hopping', uma forma de lavagem de dinheiro na qual um tipo de moeda é convertido em outro tipo e os fundos são movimentados. várias blockchains de criptomoedas e usaram serviços descentralizados de troca de criptomoedas para obscurecer o rastro dos fundos roubados dos investidores da Baller Ape.
No total, Tuan e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2.6 milhões de investidores”.
De acordo com o DOJ, este é o maior esquema NFT conhecido cobrado até o momento. Se condenado, Tuan enfrenta uma pena máxima de até 40 anos de prisão.
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Imagem em destaque: Shutterstock/ArtemisDiana
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/07/01/doj-announces-charges-against-solana-based-nft-developer-for-alleged-rug-pull-scheme/