O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou Nathaniel Chastain, ex-funcionário do mercado NFT OpenSea, por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro envolvendo negociação com informações privilegiadas em tokens não fungíveis (NFTs). O departamento observou que esta é sua primeira acusação de insider trading envolvendo ativos digitais.
DOJ indicia ex-funcionário da OpenSea por uso de informações privilegiadas
Em um comunicado de imprensa oficial, o DOJ disse que o O acusado foi preso na madrugada desta quarta-feira. O departamento alega que Chastain se aproveitou de seu emprego na OpenSea para cometer o crime, vazando informações confidenciais sobre o que os NFTs estavam prestes a aparecer no site da plataforma antes de serem lançados oficialmente.
Para seus ganhos financeiros pessoais, entre junho e setembro de 2021, o réu adquiriu um grande número de NFTs antes de serem listados na OpenSea.
Após o lançamento dos NFTs no OpenSea, Chastain vendeu os seus, recebendo receitas de duas a cinco vezes o valor que ele inicialmente comprou os ativos. O réu supostamente usou carteiras criptográficas anônimas e contas OpenSea para ofuscar suas transações,
“Chastain lançou um esquema antigo para cometer insider trading usando seu conhecimento de informações confidenciais para comprar dezenas de NFTs antes que eles fossem apresentados na página inicial da OpenSea”, disse o diretor-assistente do FBI Michael J. Driscoll.
OpenSea investiga informações privilegiadas
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que a acusação mostra os esforços do departamento para combater o abuso de informações privilegiadas envolvendo mercados de ações e ativos digitais.
Se considerado culpado, o homem de 31 anos corre o risco de 20 anos de prisão. No entanto, sua sentença deve ser determinada pelo juiz designado.
Vale ressaltar que, em setembro de 2021, a OpenSea anunciou que estava realizando violações de informações privilegiadas no réu e o liberou de seu papel na empresa.
Negociação com informações privilegiadas em criptomoedas
Enquanto isso, este não será o primeiro caso de negociação com informações privilegiadas envolvendo criptomoedas. Em 2018, a principal exchange de criptomoedas Coinbase enfrentou um processo de negligência de clientes por um suposto esquema de negociação de informações privilegiadas do Bitcoin Cash (BCH).
Um recente Denunciar pelo Wall Street Journal (WSJ) sugere que os esquemas de insider trading estão se tornando muito populares. O relatório descobriu que vários investidores de criptomoedas lucraram com o conhecimento interno de quando as exchanges listarão os tokens.
Fonte: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -negociação