O caso NFT 'Insider Trading' do ex-executivo da OpenSea continuará

Nate Chastain, o ex-funcionário da OpenSea acusado de um esquema de negociação privilegiada de NFT, não conseguiu convencer um juiz a rejeitar sua acusação, permitindo que o caso prosseguisse.

O Departamento de Justiça (DOJ) em junho carregada Chastain com fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em uma série de negócios supostamente desonestos que ocorreram durante seu mandato como chefe de produto da OpenSea entre janeiro e setembro de 2021.

As autoridades dizem que Chastain usou informações confidenciais sobre quais NFTs seriam apresentadas na página inicial da OpenSea, aproveitando esse conhecimento para comprar secretamente dezenas de tokens pouco antes de aparecerem. 

Chastain posteriormente lucrou com a venda desses NFTs, enquanto usava carteiras digitais anônimas e contas no OpenSea para ocultar seus movimentos, de acordo com o DOJ. Ele supostamente gerou pelo menos 19 ETH ($ 25,500, preços atuais) através das negociações, com base nas informações de suas carteiras conhecidas. 

Chastain resignado da OpenSea após suspeita de apropriação indevida de informações privilegiadas em setembro de 2021. Na época, um número de NFT traders sinalizou no Twitter que uma carteira pertencente a Chastain estava rotineiramente no centro das transações envolvendo NFTs que apareceriam no portal em destaque da OpenSea.

Reuters ele foi acusado de comprar secretamente 45 NFTs em 11 ocasiões diferentes como parte de um esquema de negociação com informações privilegiadas. Em um desses eventos, sua compra e venda do NFT “Spectrum of a Ramification Theory” em 14 de setembro de 2021 mais do que quadruplicou seus lucros nessa negociação específica.

Chastain tentada para ter as acusações retiradas, com seu advogado argumentando que a existência de valores mobiliários ou negociação de commodities é um elemento essencial de qualquer crime de abuso de informação privilegiada. E os NFTs não são nada disso, argumentaram. Mas essa disputa não conseguiu convencer o juiz do caso.

Os advogados também alegaram que o governo não pode provar acusações de lavagem de dinheiro, pois as transações de criptomoedas de Chastain em questão foram conduzidas na blockchain Ethereum e, portanto, “completamente visíveis ao público”.

Caso Chastain não é exatamente 'insider trading'

In negando o movimento para demitir em 21 de outubro, o juiz Jesse Furman disse que Chastain não é acusado de insider trading no “sentido clássico do termo”.

Ele é acusado de fraude eletrônica que não faz referência a valores mobiliários ou commodities e, em vez disso, refere-se à “obtenção de dinheiro ou propriedade por meio de pretextos falsos ou fraudulentos”. Portanto, seu argumento é “totalmente sem mérito”, disse o juiz.

Furman apontou outro caso como ponto de referência para deixar claro que o advogado de Chastain não apresentou um argumento sólido. Nesse caso, um repórter do Wall Street Journal entrou em um esquema com traders para compartilhar o tempo e o conteúdo de uma coluna para que pudessem usá-la para obter lucros.

“O colunista e os comerciantes foram acusados ​​e condenados por fraude de valores mobiliários e fraude postal e eletrônica”, disse o juiz. Eles argumentaram para reverter as condenações alegando que a informação em questão não era “propriedade”. No entanto, o tribunal decidiu que o cronograma de publicação e o conteúdo da coluna do jornal constituíam propriedade dentro do estatuto de fraude eletrônica.

“Nenhum tribunal sugeriu, muito menos sustentou, que a condenação em tal caso exige negociação de títulos ou commodities”, disse o juiz. 

O juiz reconheceu, porém, que o termo “insider trading” pode ser enganoso no caso de Chastain. O remédio apropriado, disse ele, seria eliminar essa frase da acusação. Isso também impediria o governo de usá-lo no julgamento.

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