As autoridades de crimes cibernéticos da OCLCTIC da França prenderam um grupo de cinco golpistas de NFT por supostamente roubar US$ 2.5 milhões em NFTs por meio de phishing com a ajuda do detetive ZachXBT. segundo a um comunicado de imprensa de 12 de outubro da BFM crypto em associação com a Paris à l'AFP.
O ZachXBT iniciou a investigação quando os detentores dos NFTs do Bored Ape Yacht Club de edição limitada reclamaram online sobre seus macacos perdidos e publicaram as descobertas online, que a OCLCTIC referenciou como coerentes com as suas.
Aqueles que se manifestaram sobre as alegações de fraude da NFT incluem o jogador de futebol Neymar, o rapper Eminem e a personalidade da TV Paris Hilton.
Resumo do ZachXBT
O ZachXBT descobriu que os golpes de phishing do grupo de golpes NFT foram realizados entre o final de 2021 e o início de 2022. Os golpistas conseguiram roubar os NFTs Bored Ape Yacht Clube (BAYC) e Mutant Ape Yacht Club (MAYC) de suas vítimas atraindo-os para um site eles construíram isso disfarçado como um serviço que anima a arte estática dos NFTs.
Os detentores involuntários que forneceram credenciais ao site acabaram transferindo a propriedade de seus NFTs para os golpistas.
O usuário do Twitter Dilly Dilly foi alvo de phishing por seu BAYC #237 NFT em 13 de dezembro de 2021, quando aprovou uma transação por meio do site, que ele acreditava produzir uma versão animada de sua arte NFT.
Seu NFT foi roubado de sua carteira e acabou nas mãos dos golpistas depois. O golpista então vendeu a NFT no OpenSea por 47 ETH ou US$ 176,000, segundo para a postagem do blog de ZachXBT detalhando a investigação e um Tweet por Dilly Dilly.
Outras quatro vítimas também perderam seus NFTs blue-chip de maneira semelhante, com perdas no valor de US$ 1.7 milhão na época.
O ZachXBT identificou o endereço mathys.eth como o endereço da carteira usado pelos golpistas para realizar roubos de NFT e movimentar os fundos roubados. Os fundos gerados pela venda dos NFTs de suas vítimas foram depositados no mathys. eth e depois misturado no Tornado Cash.
Os golpistas “cuidadosamente” retiraram 10 Ether em intervalos durante os roubos, mas “não tiveram o cuidado de cobrir seus rastros” ao se retirar do Tornado.
Os cinco golpistas da NFT agora estão enfrentando acusações, incluindo fraude cometida como parte de uma gangue criminosa, fraude de ocultação e associação criminosa.
Fonte: https://cryptoslate.com/frances-oclctic-cyber-crime-authority-leverages-zachxbts-research-to-apprehend-nft-scammers/