O golpista canadense de phishing, Chards, foi vinculado a uma série de roubos de NFT e golpes de phishing criptográfico por meio de seu endereço ENS.
ZachXBT, um detetive do Twitter, pesquisou um usuário do Discord, madman#9528, que se tornou ativo há algumas semanas, exibindo seu Bored Ape. Notavelmente, em anexo estavam seus endereços ENS, madman.eth e BAYC 7941 e 6716. No entanto, o ENS levantou muitas questões.
Em setembro de 2022, o endereço de madman.eth foi acidentalmente vinculado a um ataque de phishing envolvendo NFTs roubados. Foram 19 NFTs roubados por 115 ETH, e um deles era o BAYC 4651. Nesse caso, o ZachXBT recuperou 33.5 ETH para um usuário afetado.
Ele vinculou a mesma pessoa a um pagamento para um golpista, serpentau.eth (Lock) foi encontrado para estar conectado com os hacks do Twitter Azuki, Chimpers, AKCB e Mutant Hounds.
Houve também uma transferência de 17,500 USDC que remonta ao Horror (HZ), também chamado de Chase Senecal, que recentemente teve ativos varridos pelo FBI em suspeitas de golpes de phishing. Durante esse tempo, o FBI conseguiu recuperar algumas criptomoedas, BAYC 9658, Doodle 3114 e relógio AP.
Ainda mais interessante foi que madman.eth comprou um relógio Rolex de $ 13,500 do mesmo vendedor que vendeu para HZ e Diablo. Diablo também é um golpista de phishing que trabalha com outros golpistas como HZ, Chards ou Two1 para enviar mensagens a vítimas em potencial, recebendo uma pequena parte dos fundos roubados.
Fonte: https://crypto.news/phishing-scammer-linked-to-nft-thefts-posing-bayc/