DoJ dos EUA bate acusações contra promotores do Baller Ape Club NFT em esquema de puxar tapete

Na quinta-feira, 30 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra uma pessoa que promovia tokens não fungíveis do “Baller Ape Club”, no que parece ser um suposto golpe de tapete. O Departamento de Justiça dos EUA nomeou cinco pessoas envolvidas em esquemas de fraude de criptomoedas que, juntas, arrecadaram mais de US$ 130 milhões de investidores.

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um vietnamita de 26 anos, Le Anh Tuan, de cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro internacional usando os NFTs “Baller Ape”. O Departamento de Justiça acrescentou que Tuan estava conspirando para roubar mais de US$ 2.6 milhões de investidores.

O Baller Ape Club vendeu os NFTs Baller Ape com várias figuras de desenhos animados. Logo depois de vender o primeiro lote de NFTs, Tuan e seus colegas conspiradores se envolveram em uma enrascada ao encerrar o projeto e fugir com o dinheiro dos investidores.

Com base na análise de blockchain, o Departamento de Justiça descobriu que Tuan e seus colegas conspiradores lavavam o dinheiro dos investidores usando “chain-chopping”. Este é um método popular de lavagem de dinheiro que envolve converter uma moeda em outros tipos de fundos e movê-los em várias blockchains usando serviços de troca descentralizados para obscurecer a trilha de financiamento. Se condenado, Tuan também pode pegar 40 anos de prisão.

US DoJ descobre esquema Ponzi de US$ 100 milhões

Além de Tuan, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações separadas contra três indivíduos por supostamente arrecadar mais de US$ 100 milhões em um esquema Ponzi global. Emerson Pires e Flavio Gonçalves, sediados no Brasil, foram acusados ​​de administrar a plataforma fraudulenta de investimento em criptomoeda EmpiresX. Além disso, o residente da Flórida Joshua David Nicholas foi acusado de agir como um “head trader”. Falando sobre o assunto, a procuradora dos EUA Tracy L. Wilkison para o Distrito Central da Califórnia disse:

“Esses casos servem como um lembrete crucial de que alguns vigaristas se escondem atrás de chavões da moda, mas no final do dia eles estão simplesmente tentando separar as pessoas de seu dinheiro. Continuaremos a trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para educar e proteger potenciais investidores sobre investimentos tradicionais e modernos”.

Os scmas de tração de tapete aumentaram no ano passado, especialmente no mercado de NFT.

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

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