Os Estados Unidos anunciaram hoje a retirada de uma rede russo-venezuelana que usava o Tether (USDT) para negociar fora da estrutura bancária tradicional, evitando assim as sanções internacionais.
Um dos cenários geopolíticos mais discutidos para as criptomoedas é sua capacidade de contornar as restrições financeiras convencionais impostas pelas potências mundiais contra seus adversários – mas essa solução alternativa está se tornando cada vez mais difícil de executar.
Há algumas horas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que estava processando cinco russos e dois venezuelanos acusados de manter uma rede global de lavagem de dinheiro, contrabando e comércio com empresas sancionadas, particularmente a estatal venezuelana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
De acordo com uma comunicados à CMVM, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York apresentou 12 acusações contra os cidadãos russos Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov e os venezuelanos Juan Fernando Serrano e Juan Carlos Soto.
De acordo com o DOJ, Serrano e Soto facilitaram o comércio de centenas de milhões de barris de petróleo que foram posteriormente enviados para compradores russos e chineses por meio da intermediação de Orekhov e Uss. Enquanto isso, Orekhov e Kuzurgasheva são acusados de contrabandear tecnologia militar para a Rússia, violando os interesses dos EUA.
O documento explica que os russos usaram várias empresas intermediárias para facilitar os pagamentos. Além disso, eles fizeram várias transferências de milhões de dólares em criptomoedas para evitar sanções.
De acordo com fontes citadas por O bloco, Orekhov disse a um cúmplice: “Sem preocupações, sem estresse. Assim que começarmos a atracar, faremos a transferência imediatamente. O USDT funciona rápido como o SMS.”
O caso está sob a responsabilidade da Seção de Segurança Nacional e Crimes Cibernéticos do Escritório. O procurador assistente dos EUA, Artie McConnell, está encarregado da acusação. As prisões e acusações foram o resultado de um esforço conjunto entre as agências de aplicação da lei dos EUA, Alemanha e Itália.
Rússia, Venezuela e Ucrânia: as criptomoedas entram em cena
PDVSA foi sancionado durante o governo de Donald Trump junto com a criptomoeda oficial do país, o Petro. Como resultado do sanções, os Estados Unidos eliminaram efetivamente a possibilidade de a Venezuela estabelecer relações comerciais normais com qualquer país do mundo.
Sob as sanções, os Estados Unidos efetivamente impediram a Venezuela de estabelecer relações comerciais normais com a maioria dos países do mundo, já que quem negocia com a petroleira está exposto a não poder manter relações comerciais com a potência norte-americana - além de enfrentar outros problemas físicos e consequências monetárias.
Esse movimento político gerou prejuízos para a Venezuela da ordem de US$ 240 bilhões, segundo fontes citadas pelo meio de comunicação venezuelano Últimas notícias.
Enquanto isso, as sanções contra a Rússia se intensificaram após a invasão da Ucrânia. O uso de criptomoedas desempenhou um papel importante nesta guerra, pois a Ucrânia conseguiu receber perto de $ 100 milhão, permitindo a compra de equipamentos militares, incluindo coletes, viseiras de calor, alimentos para tropas, dispositivos de comunicação e medicamentos.
Da mesma forma, as milícias russas receberam doações de criptomoedas para apoiar sua causa - embora em quantidades menores— e legisladores de todo o mundo têm uniu forças para impedir que a Rússia seja capaz de usar criptomoedas a seu favor da mesma forma que a Ucrânia.
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Fonte: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions