Um juiz federal que supervisiona o processo de falência da Three Arrows Capital (3AC) assinado uma ordem de aprovação de intimações a serem entregues à antiga liderança da 3AC, incluindo os co-fundadores Su Zhu e Kyle Davies.
As intimações exigem que os fundadores entreguem quaisquer “informações registradas, incluindo livros, documentos, registros e papéis” sob sua custódia que se relacionem com a propriedade ou assuntos financeiros da empresa.
O infame fundo de hedge, no valor de US$ 10 bilhões em seu auge, entrou com pedido de concordata no Capítulo 15 em 1º de julho, com seus problemas ligados a muita alavancagem e o colapso da Terra Luna (LUNA), conhecida agora como Terra Classic (LUNC), e sua stablecoin algorítmica anteriormente conhecida como TerraUSD (UST).
Desde então, os liquidatários - a empresa de consultoria Teneo - vêm tentando caçar os ativos da empresa e identificar os co-fundadores do 3AC.
A ordem mais recente que permite as intimações exigirá que os destinatários desistam de toda e qualquer informação de conta, frases de semente e chaves privadas para seus ativos digitais e fiduciários, detalhes sobre os títulos e ações não registradas e quaisquer contas mantidas em bolsas centralizadas ou descentralizadas, juntamente com quaisquer outros ativos tangíveis ou intangíveis.
O pedido também rotula a advogada de fundos de hedge Hannah Terhune, os diretores Mark Dubois e Cheuk Yao Pau e Kelly Chen - esposa do co-fundador Kyle Davies - como "alvos de descoberta", ao lado da empresa de mesa de operações Tai Ping Shan Limited, empresa de capital de risco DeFiance Capital , Fundo NFT apoiado pela 3AC Starry Night Capital e todos os seus associados.
Qualquer indivíduo servido com a intimação são obrigados a cumprir no prazo de 14 dias, salvo acordo em contrário com as partes.
No momento em que escrevo, não há informações sólidas sobre o paradeiro de Zhu ou Davies, há rumores de que Zhu está residindo em Dubai enquanto Davies está residente na ilha indonésia de Bali. Ambos têm estado ativos nas mídias sociais, comentando sobre os desenvolvimentos relacionados ao colapso da pesquisa FTX e Alameda.
Reivindicação: Terraform despejou $ 450M UST antes do acidente
Enquanto isso, o autoproclamado denunciante do Terra, FatMan, fez novas alegações no Twitter de que foram as ações do próprio Terraform Labs que levaram ao desvinculamento do TerraUSD (UST), agora TerraClassicUSD (USTC), em maio - em oposição a um acordo ataque.
Dito isto, nem todos estão convencidos sobre a teoria ou que a informação é nova.
Em um tópico do Twitter de 6 de dezembro, FatMan citou “dados bombásticos” do pesquisador anônimo Cycle_22 que supostamente descobriu duas carteiras de negociação que são verificado a ser de propriedade da Terraform Labs tinha "despejado" $ 450 milhões em UST no mercado aberto nas três semanas que antecederam o de-peg, explicando:
“A TFL tem perpetrado a narrativa de que a UST foi 'atacada'. Esta é uma bandeira falsa.”
“Na realidade, o próprio TFL enfraqueceu o pool da Curve ao despejar irresponsavelmente uma grande quantidade de UST em um curto espaço de tempo. Isso reduziu a liquidez e enfraqueceu severamente a paridade”, disse FatMan.
6 de dezembro de 2022: Novos dados on-chain indicam que a TFL vendeu $ 450 milhões em UST nas semanas que antecederam o colapso da UST, exacerbando muito, se não causando diretamente, seu fim. https://t.co/ijPMo0XqVt
-FatMan (@FatManTerra) 6 de dezembro de 2022
No entanto, alguns usuários do Twitter que responderam ao tópico afirmaram que era de “conhecimento público” que a TFL estava retirando a UST de um pool de liquidez da Curve (3Pool) em preparação para semear seu novo pool de liquidez de stablecoin (4Pool). Tempo.
Outros, como o usuário do Twitter RyanLion dito foi “claramente comunicado” que os swaps da UST no pool da curva faziam parte dos movimentos de troca da UST em outros estábulos para comprar Bitcoin (BTC) para as reservas da Luna Foundation Guard.
Um junho blog da empresa blockchain Chainalysis disse que, embora a Terraform Labs tenha retirado milhões de UST da 3Pool na época (aproximadamente 150 milhões), foram as ações de dois traders na hora seguinte - trocando um total de 185 milhões de UST por USDC e a resposta da TFL a isso , o que levou ao depeg e consequente venda de pânico.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/3ac-subpoenas-issued-as-dispute-grows-over-claims-of-terraform-dump