Co-fundador do golpe de $ 4 bilhões da OneCoin se declara culpado e pode pegar 60 anos de prisão

Karl Sebastian Greenwood, o co-fundador do esquema fraudulento de criptomoedas multibilionário OneCoin, se declarou culpado de várias acusações apresentadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e enfrenta um máximo de 60 anos de prisão.

O DOJ anunciou em 16 de dezembro que Greenwood apresentou uma confissão de culpa em um tribunal federal de Manhattan por acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, com cada acusação acarretando uma sentença potencial máxima de 20 anos de prisão.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que Greenwood operou “um dos maiores esquemas de fraude internacional já perpetrado” e afirmou que divulgou o OneCoin como um “assassino de Bitcoin” quando, na realidade, os tokens eram “totalmente inúteis”.

OneCoin era uma empresa búlgara fundada por Greenwood ao lado da “Cryptoqueen” Ruja Ignatova que comercializava uma criptomoeda com o mesmo nome. E-mails obtidos pelo DOJ entre os dois antes de sua fundação em 2014 alegam que o par o chamou de “moeda inútil”.

Externamente, afirmava ser uma empresa de marketing multinível com membros ganhando comissões pela venda de pacotes de criptomoedas aparentemente contendo OneCoin e a capacidade de minerar mais. OneCoin só poderia ser trocado por moeda fiduciária na bolsa privada Xcoinx.

Na realidade, foi uma pirâmide e um esquema Ponzi pois os investidores podiam recrutar outros para o esquema sem um produto real e os investidores posteriores eram pagos com o dinheiro dos investidores anteriores.

De acordo com o DOJ, Greenwood ganhava cerca de US$ 21.2 milhões (€ 20 milhões) por mês em sua função de “distribuidor mestre global” da empresa de criptografia fraudulenta. Acredita-se que mais de US$ 4 bilhões tenham sido roubados pela OneCoin dos três milhões de pessoas que investiram nos pacotes.

Ignatova foi colocada no Federal Bureau of Investigation lista dos dez mais procurados em junho por seu papel no esquema. Ela continua foragida e foi informada pela última vez que viajou para Atenas, na Grécia, em outubro de 2017.

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Williams disse que o apelo de Greenwood “envia uma mensagem clara” de que o DOJ está “perseguindo todos aqueles que buscam explorar o ecossistema de criptomoedas por meio de fraude, não importa quão grande ou sofisticado você seja”.

Greenwood está programado para ser sentenciado perante o juiz distrital Edgardo Ramos em 5 de abril de 2023.

Autoridades de outros lugares acusaram os envolvidos com OneCoin e Ignatova, com três associados enfrentando acusações na Alemanha sobre fraude e lavagem de dinheiro.