AZ do que deu errado com a troca da Bithumb e o caminho a seguir

• O Serviço Fiscal Nacional (NTS) da Coreia do Sul está conduzindo um “exame fiscal especial” na Bithumb Korea e na Bithumb Holdings.
• As autoridades também investigaram Kang Ji-yeon e Kang Jong-Hyeon, os supostos verdadeiros proprietários da bolsa.

A Bithumb Korea e a Bithumb Holdings estão sujeitas a um “exame tributário especial” pelo Serviço Nacional de Impostos (NTS) da Coreia do Sul. Isso é para determinar se o Bitcoin [BTC] plataforma cumpriu as leis tributárias locais.

Os supostos proprietários genuínos da bolsa também foram investigados pela polícia. De acordo com um relatório recente, Bithumb seria objeto de uma investigação pelo 4º Bureau de Investigação do Serviço Fiscal Regional de Seul. É crucial lembrar que esta unidade lida apenas com disputas fiscais incomuns.

O NTS supostamente monitorará as transações domésticas e estrangeiras da empresa para confirmar as operações fiscais da Bithumb. As ações do acusado serão investigadas pelas autoridades.

Mergulhando fundo no assunto

De acordo com vários rumores, um dos acusados ​​é um acionista significativo da Bithumb. Ele registrou alguns de seus interesses comerciais, casas e veículos em nome de seu irmão para manter um perfil discreto. 

Auditorias semelhantes dos impostos da Bithumb foram realizadas pelas autoridades em 2018. Naquela época, eles receberam 80 bilhões de won (mais de US$ 64 milhões) em imposto de renda. Um ex-presidente da Bitchumb foi exonerado de acusações de fraude envolvendo US$ 70 milhões em 3 de janeiro.

Um funcionário do maior acionista da Bithumb também foi encontrado morto em 30 de dezembro - pouco antes de o veredicto de inocente ser divulgado. As autoridades de sua área o estavam investigando por manipulação de preços de ações e peculato.

A morte do executivo foi a mais recente em uma série de bilionários de criptomoedas que faleceram com um mês de diferença, entre eles os cofundadores do Amber Group e MakerDAO. 

Indústria criptográfica sob vigilância

Reguladores de todo o mundo têm monitorado de perto o mercado de criptomoedas à luz da recente agitação.

Com base em dados sobre hacks e fraudes significativos disponíveis desde 2012, uma nova pesquisa do CoinJournal mostrou que as ocorrências de hacks e fraudes com criptomoedas aumentaram 27.66% de 2021 para um recorde em 2022.