A principal exchange indiana de criptomoedas CoinSwitch Kuber teve cinco de suas instalações revistadas por agentes antilavagem de dinheiro na quinta-feira por supostas violações das leis cambiais.
De acordo com um relatório de quinta-feira da Bloomberg, a Diretoria de Execução da Índia procurado escritórios da CoinSwitch Kuber, bem como as residências de seus diretores e CEO Ashish Singhal.
Uma fonte disse à publicação que a exchange de criptomoedas está sob suspeita de adquirir ações no valor de mais de US$ 250 milhões em violação das leis forex, além de não estar em conformidade com certos requisitos do Know Your Customer (KYC).
A Diretoria de Execução é uma agência federal de execução e inteligência que opera sob o Ministério das Finanças. De acordo com seu site, o principal objetivo da agência é a execução de atos, incluindo a Lei de Gestão de Câmbio e a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O CoinSwitch Kuber disse em um comunicado: “Recebemos consultas de várias agências governamentais. Nossa abordagem sempre foi a da transparência:”
“A criptomoeda é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas.”
Lançado na Índia em 2020, o CoinSwitch Kuber é uma das maiores exchanges de criptomoedas da Índia, ao lado de WazirX e CoinDCX, com mais de 18 milhões de usuários registrados.
CoinSwitch KuberName alcançou o status de unicórnio no ano passado depois de levantar US $ 260 milhões em uma rodada de financiamento da Série C liderada pelo braço de capital de risco Coinbase Coinbase Ventures e Andreessen Horowitz. A empresa também é apoiada pela Sequoia, Paradigm, Ribbit e Tiger Global.
As ações seguem uma repressão contínua ao espaço de criptomoedas na Índia.
No início deste mês, a Diretoria de Execução congelou cerca de US $ 8.1 milhões em fundos da exchange de criptomoedas WazirX, alegando que a exchange de criptomoedas facilitou transações por empresas de fintech não identificadas “para comprar ativos criptográficos e depois lavá-los no exterior”.
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Este ano também viu o governo introduzir duas novas leis exigindo impostos paralisantes sobre ganhos e transações não realizados relacionados a criptomoedas.
Em uma pesquisa recente realizada com 2042 investidores indianos de criptomoedas pela exchange de criptomoedas KuCoin, 33% dos entrevistados observaram que estavam preocupado com regulamentações governamentais ambíguas que poderia dissuadir potenciais investidores de criptomoedas.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches